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中核鈦白(002145)2007年第二次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月26日 19:47 中國證券網
中核華原鈦白股份有限公司2007年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、重要提示：
本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況；
二、會議的召開和出席情況：
中核華原鈦白股份有限公司2007 年第二次臨時股東大會于2007年11月26日在嘉峪關市泰興大酒店二樓會議室召開，會議采取現場投票方式。出席本次會議的股東及委托代理人共5人，代表有表決權的股份共13000萬股，占中核華原鈦白股份有限公司總股本的68.42%。
會議由董事長方丁先生主持，公司部分董事、監事、高管人員及見證律師列席了本次會議。本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
三、議案的審議和表決情況：
本次股東大會按照會議議程，采用記名投票表決方式，審議通過了如下決議：
1. 《關于修改公司章程的議案》；
表決結果：13000萬股贊成，0股反對，0股棄權。贊成股數占出席會議有效表決權股份總數的100％。
2. 《關于更換部分董事（含獨立董事）的議案》；對該議案表決時，實行了累積投票制。程文水先生、姚恒民先生選舉為公司董事，蔡林清先生、劉釗先生選舉為公司獨立董事。具體表決結果如下：
1 程文水 表決結果：13000萬票贊成。贊成數占出席會議有效表決權股份總數的100%。
2 姚恒民 表決結果：13000萬票贊成。贊成數占出席會議有效表決權股份總數的100%。
3 蔡林清 表決結果：13000萬票贊成。贊成數占出席會議有效表決權股份總數的100%。
4 劉 釗 表決結果：13000萬票贊成。贊成數占出席會議有效表決權股份總數的100%。
3. 《關于更換部分監事的議案》；對該議案表決時，實行了累積投票制。李志茂先生選舉為公司監事，具體表決結果如下：13000萬票贊成。贊成數占出席會議有效表決權股份總數的100%。
四、律師出具的法律意見
甘肅經天地律師事務所委派方立廣律師出席本次會議，認為本次股東大會的召集和召開程序、出席現場會議人員資格及表決程序等事宜，均符合法律、法規及《公司章程》的有關規定，本次股東大會決議合法有效。
五、備查文件：
1、中核華原鈦白股份有限公司2007年第二次臨時股東大會決議；
2、甘肅經天地律師事務所出具的《關于中核華原鈦白股份有限
公司2007年第二次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告
中核華原鈦白股份有限公司董事會
二○○七年十一月二十六日

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