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黑貓股份(002068)2007年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月26日 19:47 中國(guó)證券網(wǎng)
江西黑貓?zhí)亢诠煞萦邢薰?007年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
一、重要提示
在本次會(huì)議召開(kāi)期間無(wú)增加、否決或變更提案。
二、會(huì)議召開(kāi)的情況
1. 召開(kāi)時(shí)間：2007年11月25日下午13：00時(shí)
2. 召開(kāi)地點(diǎn)：景德鎮(zhèn)市開(kāi)門(mén)子大酒店三樓大會(huì)議室
3. 召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票
4. 召集人：公司董事會(huì)
5. 主持人：公司董事長(zhǎng)蔡景章先生
6. 會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
三、會(huì)議的出席情況
參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東（代理人）共3人，代表股份52,737,511股，占公司有表決權(quán)總股份59.26%，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
公司第三屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員、公司高級(jí)管理人員和上海錦天城律師事務(wù)所沈國(guó)權(quán)律師列席了會(huì)議。
四、提案審議和表決情況
本次股東大會(huì)按照會(huì)議議程，采用記名投票表決方式，審議通過(guò)了如下決議：
1、審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司營(yíng)業(yè)范圍并修改公司章程相應(yīng)條款的議案》；
本議案有效表決權(quán)為52,737,511股，表決結(jié)果為52,737,511股同意，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)總數(shù)的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)。
2、審議通過(guò)了《關(guān)于新簽訂日常性關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案》；本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東景德鎮(zhèn)市焦化煤氣總廠持有的50,594,733股回避表決，因此本議案有效表決權(quán)為2,142,778股，表決結(jié)果為2,142,778股同意，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)總數(shù)的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)。
五、律師出具的法律意見(jiàn)
1、律師事務(wù)所名稱(chēng)：上海錦天城律師事務(wù)所。
2、律師姓名：沈國(guó)權(quán)律師。
3、結(jié)論性意見(jiàn)：上海錦天城律師事務(wù)所沈國(guó)權(quán)律師對(duì)本次股東大會(huì)的召集與召開(kāi)程序、召集人和出席會(huì)議人員資格、表決程序及表決結(jié)果的合法性、有效性進(jìn)行見(jiàn)證并出具了法律意見(jiàn)書(shū),認(rèn)為貴司2007年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格、召集人資格以及會(huì)議表決程序、表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、行政法規(guī)和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，均為合法有效。
特此公告。
江西黑貓?zhí)亢诠煞萦邢薰径聲?huì)
二○○七年十一月二十七日

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