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云南白藥(000538)董事會召開2007年第一次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年11月26日 19:22 中國證券網
云南白藥集團股份有限公司董事會召開2007年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議基本情況
1.召開時間：2007年12月14日(星期五)上午9:00
2.召開地點：昆明市二環西路222號本公司五樓會議室
3.召集人：董事會
4.召開方式：現場投票
5.出席對象：
（1）現任公司董事、獨立董事、監事及高級管理人員。
（2）截止2007年12月11日下午3:00收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的持有本公司股票的股東。
（3）因故不能出席會議的股東可以委托授權代理人出席會議(授權委托書式樣附后)。
二、會議審議事項
1、審議《關于收購昆明興中制藥和昆明云健制藥的議案》
三、現場股東大會會議登記方法
1、登記手續：根據中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司提供的2007年12月11日下午3:00收市后本公司股東名冊，法人股東持法人授權委托書和出席人身份證辦理登記手續；公眾股股東持本人身份證、股票帳戶卡辦理登記手續；委托出席的代理人持本人身份證、授權委托書、授權人身份證及授權人股票帳戶卡辦理登記手續；外地股東可以通過信函或傳真辦理登記手續。
2、登記地點：昆明市二環西路222號本公司辦公樓三樓資產人事部。
3、登記時間：2007年12月12日—12月13日上午9:00~11:00，下午3:00~5:00。
四、其它事項
1、會期半天，交通費、食宿費自理。
2、聯系人：吳 偉、趙雁
電 話：（0871）8323680、8324116
傳 真：（0871）8324169
郵 編：650118
五、授權委托書
茲全權委托 先生（女士）代表本單位(人)出席云南白藥集團股份有限公司2006年第二次臨時股東大會，并行使對會議議案的表決權。
委托人簽名： 身份證號碼：
委托人股東帳號： 委托人持股數：
受委托人簽名： 身份證號碼：
委托權限： 委托日期：
云南白藥集團股份有限公司
董 事 會
2007年11月23日

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