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新浪財經

東方賓館(000524)關聯交易公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月26日 19:22 中國證券網
廣州市東方賓館股份有限公司關聯交易公告
重要提示：本公司及公司董事保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、關聯交易概述
為了公司酒店業務日常經營以及服務功能配套的需要，公司董事會五屆三十七次會議于二○○七年十一月二十六日以通訊方式召開，會議對關于本公司租賃廣州市東方酒店集團有限公司位于廣州市越秀區流花路 120號自編1號樓八樓全層物業的關聯交易議案進行了審議。本次董事會應參加表決董事3人，實際參加表決董事3人。在對該關聯交易議案表決過程中，關聯方董事翁亞緒、黃克勤、歐俊明、林昭遠、譚思馬、馬騰駿按照規定回避表決，參加表決的董事以3票同意、零票反對、零票棄權通過了該項關聯交易議案，并同意本公司與廣州市東方酒店集團公司就上述交易簽訂《租賃合同》。
公司獨立董事羅燕、吳裕康、李江濤發表獨立意見認為：本次關聯交易的審議和表決程序合法、合規，價格公允，不存在損害本公司及廣大股東利益的行為。本次關聯交易是為了公司酒店業務日常經營以及服務功能配套的需要，有利于公司未來的發展。
根據董事會決議，同日本公司與廣州市東方酒店集團有限公司（以下簡稱“東酒集團”）簽訂了關于上述關聯交易的《租賃合同》（以下簡稱《租賃合同》），以每年3,264,414元的租金租賃廣州市東方酒店集團有限公司位于廣州市越秀區流花路120號自編1號樓八樓全層物業的議案，租賃期限自2007年10月15日至2010年10月14日。
由于東酒集團是本公司的控股股東，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，上述行為構成了本公司與控股股東之間的關聯交易。
由于本次關聯交易金額小于3,000萬元，且未超過本公司最近一期審計的凈資產值的5%。因此，不需要提交本公司股東大會審議批準。
二、關聯方介紹
本次關聯交易的關聯方東酒集團是本公司的控股股東，持有本公司有限售條件的流通股100,301,686股，占本公司總股本的37.19%。
東酒集團屬國有獨資企業，注冊資本45,636萬元，注冊地址廣州市越秀區流花路120號，營業執照號碼4401011105470，法定代表人翁亞緒先生，經營范圍包括：旅館業、旅游業、國內商業及物資供銷業、文化娛樂服務、出租汽車營運、汽車修理、酒店業務咨詢和酒店經營管理服務、會議及展覽場地出租等。
三、關聯交易標的基本情況
權屬于東酒集團位于廣州市流花路120號東方賓館內自編1幢八樓全層的商業性房產，房產證書編號為：穗房地證字第0531614號，建筑面積為5,440.69平方米。
四、關聯交易合同的主要內容和定價政策
1、簽署協議各方的法定名稱：廣州市東方賓館股份有限公司、廣州市東方酒店集團有限公司
2、協議簽署日期：二○○七年十一月二十六日
3、協議簽署地點：廣州市東方賓館
4、關聯交易內容：本公司租賃東酒集團經營性房產建筑面積5,440.69平方米。
5、定價政策和合同金額：經本公司與東酒集團雙方協商，本次關聯交易的價格是以相同地段同類物業的市場價格為定價依據，并在市場價格的基準上給予本公司一定的折扣優惠，從而確定租賃價格為年租金3,264,414元，租賃期限自2007年10月15日至2010年10月14日止，期限三年。
6、協議生效條件：自《租賃協議》雙方簽字蓋章之日起生效。
五、進行關聯交易的目的及本次關聯交易對上市公司的影響
本公司向東酒集團租賃上述場地用途為經營中式餐飲經營場所。本次關聯交易實施成功后，將使公司主營業務的設施配套更加完善，因此，本公司董事會認為此次關聯交易是必要的。本公司在審批和實施本次關聯交易時，遵循了中國證監會有關法律法規和本公司章程的有關規定，按照公平、公正、公開的交易原則，并嚴格履行必要的法定程序和信息披露義務，不存在損害本公司及全體股東的利益的行為。本公司通過向東酒集團租賃上述場地，不斷地完善主營業務的配套設施，從而將促進公司主營業務收入的進一步提升。
六、獨立董事意見
上述關聯交易事項經本公司獨立董事事前的認可，同意提交董事會討論。在本公司五屆三十七次董事會會議上，獨立董事羅燕、吳裕康、李江濤對本次關聯交易事項進行了審議和表決，一致通過該事項并發表獨立意見認為：本次關聯交易的審議和表決程序合法、合規，價格公允，不存在損害本公司及廣大股東利益的行為，本次關聯交易是為了公司酒店業務日常經營以及服務功能配套的需要，有利于公司未來的發展。
七、備查文件目錄
1、本公司董事會五屆三十七次會議決議。
2、關于本次關聯交易的獨立董事事前認可的書面文件。
3、獨立董事出具的對本次關聯交易的獨立意見。
4、本公司與東酒集團共同簽署的《租賃合同》。
廣州市東方賓館股份有限公司 董事會
二○○七年十一月二十六日

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