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新浪財經(jīng)

泛海建設(shè)(000046)董事會關(guān)聯(lián)交易公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月26日 19:22 中國證券網(wǎng)
泛海建設(shè)集團股份有限公司董事會關(guān)聯(lián)交易公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
近日，泛海建設(shè)集團股份有限公司（以下簡稱“本公司”、“公司”）控股子公司深圳市泛海三江電子有限公司（以下簡稱“泛海三江”）與控股股東泛海建設(shè)控股有限公司（以下簡稱“泛海建設(shè)控股”）在北京簽訂了《光彩國際中心智能化弱電系統(tǒng)總承包合同》；同日，公司控股子公司泛海物業(yè)管理有限公司（以下簡稱“泛海物業(yè)”）與泛海建設(shè)控股簽訂了《物業(yè)管理委托合同》。
因泛海建設(shè)控股持有公司有限售條件的流通股458,923,496股，占公司總股本的61.07%；公司持有泛海三江92.5%的股權(quán)；公司直接持有泛海物業(yè)90%股權(quán)，通過深圳市光彩置業(yè)有限公司間接持有10%的股權(quán)。所以，泛海建設(shè)控股與公司兩家控股子公司分別簽訂合同均屬于關(guān)聯(lián)交易事項。
本公司第五屆董事會第四十次臨時會議對泛海三江與泛海建設(shè)控股簽訂的《光彩國際中心智能化弱電系統(tǒng)總承包合同》以及泛海物業(yè)與泛海建設(shè)控股簽訂的《物業(yè)管理委托合同》分別進行了審議。在董事會議審議時，關(guān)聯(lián)董事盧志強、李明海、黃翼云、韓曉生、鄭東、張崇陽回避了表決，由公司非關(guān)聯(lián)董事對關(guān)聯(lián)交易事項進行了表決。
公司三名非關(guān)聯(lián)董事一致同意泛海三江與泛海建設(shè)控股簽訂的《光彩國際中心智能化弱電系統(tǒng)總承包合同》以及泛海物業(yè)與泛海建設(shè)控股簽訂的《物業(yè)管理委托合同》。
二、關(guān)聯(lián)方介紹
1、泛海建設(shè)控股成立于1999年3月，注冊資本為人民幣240,000萬元，法定代表人為黃翼云，經(jīng)營范圍為投資管理，開發(fā)、建設(shè)、出租、出售規(guī)劃范圍內(nèi)的房屋及物業(yè)管理，其股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
股東名稱 出資金額（元） 出資比例
中國泛海控股集團有限公司 1,780,000,000 74.17%
光彩事業(yè)投資集團有限公司 620,000,000 25.83%
合計 2,400,000,000 100.00%
2、泛海三江成立于1994年10月，注冊資本為人民幣1000萬元，法定代表人為匡文，主要業(yè)務(wù)為消防、安防產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售等。
3、泛海物業(yè)成立于1999年11月，原名為“深圳南油物業(yè)管理公司”，2006年11月更名為“泛海物業(yè)管理有限公司”，注冊資本為人民幣5000萬元，法定代表人為周禮忠，主要業(yè)務(wù)為物業(yè)管理、物業(yè)租賃等。
三、關(guān)聯(lián)交易標的基本情況
泛海三江與泛海建設(shè)控股間的關(guān)聯(lián)交易標的為“光彩國際中心”
智能化弱電系統(tǒng)承包工程；泛海物業(yè)與泛海建設(shè)控股間的關(guān)聯(lián)交易標的為“光彩國際中心”2008年1月1日開始至2010年12月31日止的物業(yè)管理服務(wù)。
“光彩國際中心”由泛海建設(shè)控股開發(fā)建設(shè)，物業(yè)類型為甲級寫字樓商業(yè)裙房及地下車庫，座落于北京市東城區(qū)東單路口東南角，占地面積約4.5萬平方米，總建筑面積約25萬平方米。
四、關(guān)聯(lián)交易合同的主要內(nèi)容和定價政策
1、泛海三江與泛海建設(shè)控股簽訂的《光彩國際中心智能化弱電系統(tǒng)總承包合同》，泛海三江對“光彩國際中心”智能化弱電系統(tǒng)工程進行總承包（包括設(shè)備供應(yīng)、安裝及調(diào)試等），承包合同金額（暫定）1200萬元。
2、泛海物業(yè)與泛海建設(shè)控股簽訂的《物業(yè)管理委托合同》，泛海建設(shè)控股委托泛海物業(yè)對泛海建設(shè)控股開發(fā)建設(shè)的“光彩國際中心”
提供物業(yè)管理服務(wù)；物業(yè)管理服務(wù)期限自2008年1月1日開始至2010年12月31日止；泛海物業(yè)2008年每月提取的物業(yè)管理服務(wù)酬金為人民幣39萬元，2009年及2010年每月提取的物業(yè)管理服務(wù)酬金為人民幣27萬元（泛海建設(shè)控股和泛海物業(yè)亦可根據(jù)業(yè)主入住使用情況另行協(xié)調(diào)管理酬金）。
五、進行關(guān)聯(lián)交易的目的以及本次關(guān)聯(lián)交易對上市公司的影響情況
泛海三江與泛海物業(yè)均為公司控股子公司，兩份《合同》的簽訂，有利于兩家控股子公司增加主營業(yè)務(wù)收入，提高市場競爭力和品牌影響力，有利于泛海三江提升業(yè)務(wù)開拓能力和技術(shù)管理水平，有利于泛海物業(yè)提升對高檔物業(yè)的管理水平，對公司的經(jīng)營發(fā)展具有積極、正面意義。本次關(guān)聯(lián)交易未損害公司和公司中小股東的利益。
六、獨立董事意見
公司獨立董事認為：公司控股股東泛海建設(shè)控股與泛海三江簽訂《光彩國際中心智能化弱電系統(tǒng)總承包合同》，泛海三江根據(jù)該合同對“光彩國際中心”智能化弱電系統(tǒng)工程進行總承包（包括設(shè)備供應(yīng)、安裝及調(diào)試等）；泛海建設(shè)控股與泛海物業(yè)簽訂《物業(yè)管理委托合同》，委托泛海物業(yè)對“光彩國際中心”進行物業(yè)管理，有利于泛海三江和泛海物業(yè)增加主營業(yè)務(wù)收入，增強市場競爭力和品牌影響力；有利于泛海三江提升業(yè)務(wù)開拓能力和技術(shù)管理水平，有利于泛海物業(yè)提升對高檔物業(yè)的管理水平；體現(xiàn)了公司控股股東對本公司的支持，有利于本公司的經(jīng)營發(fā)展，未損害本公司及中小股東的合法利益。
七、備查文件目錄
1、 董事會決議；
2、 經(jīng)獨立董事簽字確認的獨立董事意見；
3、《光彩國際中心智能化弱電系統(tǒng)總承包合同》；
4、《物業(yè)管理委托合同》。
泛海建設(shè)集團股份有限公司董事會
二○○七年十一月二十七日

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