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深圳華僑城控股股份有限公司2007年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及其董事保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
1、公司董事會于2007年11月10日刊登了《深圳華僑城控股股份有限公司關于召開2007年第二次臨時股東大會的通知》。
2、本次會議召開期間未增加、變更議案。
二、會議召開的情況
1.召開時間：2007年11月26日（星期一）下午2時30分，會期半天。
2.召開地點：廣東省深圳市華僑城洲際大酒店巴塞羅那廳
3.召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合方式
4.召集人：深圳華僑城控股股份有限公司董事會
5.主持人：劉平春董事長
6.會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。
三、會議的出席情況
會議議案表決方式為現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合方式。出席會議的股東（委托人）191人,代表股份894,108,368股,占公司有表決權總股份68.76％。其中，參加現(xiàn)場投票的股東（委托人）39人,代表股份824,959,176股,占公司有表決權總股份63.44％。參加網(wǎng)絡投票的股東（委托人）152人,代表股份69,149,192股,占公司有表決權總股份5.32％。
四、議案審議和表決情況
與會股東（委托人）以現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式，審議了以下事項：
（一）《關于投資成立天津華僑城投資有限公司的議案》
1、表決情況：
同意268,890,391股，占出席會議股東所持有效表決股份的99.97％；反對46,728股，占出席會議股東所持有效表決股份的0.017％;棄權24,901股，占出席會議股東所持有效表決股份的0.009％。
華僑城集團公司作為關聯(lián)股東回避表決。
2、表決結果：通過。
（二）《關于為天津華僑城投資有限公司提供股東借款的議案》
1、表決情況：
同意268,671,531股，占出席會議股東所持有效表決股份的99.89％；反對128,229股，占出席會議股東所持有效表決股份的0.051％;棄權152,260股，占出席會議股東所持有效表決股份的0.057％。華僑城集團公司作為關聯(lián)股東回避表決。
2、表決結果：通過。
（三）《關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》
1、表決情況：
同意893,881,632股，占出席會議股東所持有效表決股份的99.975％；反對116,730股，占出席會議股東所持有效表決股份的0.013％;棄權110,006股，占出席會議股東所持有效表決股份的0.012％。
2、表決結果：通過。
（四）《關于聘任會計師事務所的議案》
1、表決情況：
同意893,804,734股，占出席會議股東所持有效表決股份的99.966％；反對51,528股，占出席會議股東所持有效表決股份的0.006％;棄權252,106股，占出席會議股東所持有效表決股份的0.028％。
2、表決結果：通過。
（五）《為控股子公司提供擔保的議案》
1、表決情況：
同意893,811,134股，占出席會議股東所持有效表決股份的99.967％；反對149,929股，占出席會議股東所持有效表決股份的0.017％;棄權147,305股，占出席會議股東所持有效表決股份的0.016％。
2、表決結果：通過。
五、律師出具的法律意見
1.律師事務所名稱：廣東君言律師事務所
2.律師姓名：孫林
3.結論性意見：本次股東大會的召集、召開以及表決程序符合法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，本次股東大會形成的決議合法、有效。
六、備查文件
1、召開本次股東大會的通知；
2、本次股東大會的決議；
3、法律意見書；
4、會議紀要；
5、其他相關資料。
深圳華僑城控股股份有限公司
董事會
二○○七年十一月二十七日
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