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中工國際(002051)第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月26日 19:22 中國證券網(wǎng)
中工國際工程股份有限公司第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
中工國際工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議通知于2007年11月19日以專人送達(dá)、傳真方式發(fā)出，會(huì)議于2007年11月26日以通訊表決的方式召開。會(huì)議應(yīng)參加表決的董事九名，實(shí)際參加表決的董事九名，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
本次會(huì)議以記名投票表決方式審議了如下決議：
1、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《中工國際工程股份有限公司關(guān)于加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的整改報(bào)告》。
《中工國際工程股份有限公司關(guān)于加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的整改報(bào)告》全文見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn ）。
2、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于向成都市中工水務(wù)有限責(zé)任公司提供委托貸款的議案》。同意公司以自有資金通過中國工商銀行以委托貸款方式貸款給全資子公司——成都市中工水務(wù)有限責(zé)任公司（以下簡稱“成都中工水務(wù)”）。擬定貸款金額不超過5378萬元，用于成都市龍泉驛區(qū)平安污水處理廠的建造、運(yùn)營、維護(hù)。委托貸款期限不超過11年（其中：提款期為1年，還款期為10年），貸款年利率在同期人民幣貸款利率基礎(chǔ)上上浮10%—20%。成都中工水務(wù)于足額提款后6個(gè)月末開始還款，每半年還一次，共還20次，利息按季支付。
為保障公司作為貸款人的利益，成都中工水務(wù)同意設(shè)置以下質(zhì)押或抵押：以該項(xiàng)目污水處理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)權(quán)作為權(quán)利質(zhì)押，項(xiàng)目運(yùn)營期間污水處理服務(wù)收費(fèi)優(yōu)先用于償還貸款。
特此公告。
中工國際工程股份有限公司董事會(huì)
2007年11月26日

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