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三特索道(002159)第七屆董事會第一次臨時會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月26日 19:22 中國證券網(wǎng)
武漢三特索道集團股份有限公司第七屆董事會第一次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。
武漢三特索道集團股份有限公司第七屆董事會第一次臨時會議于2007年11月24日在公司三樓會議室召開。會議應(yīng)到董事 9 名，實到董事 9名。公司監(jiān)事會成員列席會議。會議由董事長齊民先生主持。會議召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《武漢三特索道集團股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法有效。
與會董事經(jīng)過認真審議，對各審議事項分別作出如下決議：
一、同意《武漢三特索道集團股份有限公司薪酬管理制度》。
同意票9票；反對票0票；棄權(quán)票0票。
《薪酬管理制度》已于27日登載在巨潮網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn上。
二、同意《武漢三特索道集團股份有限公司董事報酬的規(guī)定》:
1、公司受薪董事：
（1）公司受薪董事薪酬實行年薪制，年薪由基本年薪和效益年薪組成。
（2）董事長、副董事長兼總裁執(zhí)行相同的年薪。其基本年薪標準參照中小企業(yè)板上市公司同類人員的基本年薪，確定為38萬元人民幣；其效益年薪標準按公司當(dāng)年經(jīng)審計后凈利潤的1.5％計算。
（3）其他受薪副董事長、董事的基本年薪和效益年薪按上述標準的不同系數(shù)，由董事長提出預(yù)案，經(jīng)董事會薪酬委員會審核后確認。
2、公司非受薪董事
（1）公司獨立董事享有工作津貼，其標準為每人每年5萬元人民幣。
（2）公司其他非受薪董事享有工作費用補貼，其標準為每人每年2萬元人民幣。
以上《規(guī)定》提請公司股東大會審議。
同意票9票；反對票0票；棄權(quán)票0票。
武漢三特索道集團股份有限公司
董 事 會
2007年11月27日

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