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泛海建設(shè)(000046)第五屆董事會(huì)第四十次臨時(shí)會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月26日 19:22 中國(guó)證券網(wǎng)
泛海建設(shè)集團(tuán)股份有限公司第五屆董事會(huì)第四十次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
泛海建設(shè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第四十次臨時(shí)會(huì)議于2007年11月22日以電話和傳真的方式發(fā)出通知，會(huì)議于2007年11月26日以通訊方式召開(kāi)。會(huì)議由盧志強(qiáng)董事長(zhǎng)主持，公司全體九名董事和董事會(huì)秘書(shū)參加了本次會(huì)議。公司全體監(jiān)事列席了會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議審議通過(guò)了兩份合同：
1、公司控股子公司深圳市泛海三江電子有限公司（以下簡(jiǎn)稱“泛海三江”）與公司控股股東泛海建設(shè)控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱“泛海建設(shè)控股”）簽訂的《光彩國(guó)際中心智能化弱電系統(tǒng)總承包合同》，泛海三江對(duì)“光彩國(guó)際中心”智能化弱電系統(tǒng)進(jìn)行總承包（包括設(shè)備供應(yīng)、安裝及調(diào)試等），承包合同金額（暫定）1200萬(wàn)元。
2、公司控股子公司泛海物業(yè)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“泛海物業(yè)”）與泛海建設(shè)控股簽訂的《物業(yè)管理委托合同》，泛海建設(shè)控股委托泛海物業(yè)對(duì)泛海建設(shè)控股開(kāi)發(fā)建設(shè)的“光彩國(guó)際中心”提供物業(yè)管理服務(wù)；物業(yè)管理服務(wù)期限自2008年1月1日開(kāi)始至2010年12月31日止；泛海物業(yè)2008年每月提取的物業(yè)管理服務(wù)酬金為人民幣39萬(wàn)元，2009年及2010年每月提取的物業(yè)管理服務(wù)酬金為人民幣27萬(wàn)元（泛海建設(shè)控股和泛海物業(yè)亦可根據(jù)業(yè)主入住使用情況另行協(xié)調(diào)管理酬金）。
因泛海建設(shè)控股持有公司有限售條件的流通股458,923,496股，占公司總股本的61.07%；公司持有泛海三江92.5%的股權(quán)；公司直接持有泛海物業(yè)90%股權(quán)，通過(guò)深圳市光彩置業(yè)有限公司間接持有10%的股權(quán)。所以，泛海三江與泛海建設(shè)控股簽訂《光彩國(guó)際中心智能化弱電系統(tǒng)總承包合同》、泛海物業(yè)與泛海建設(shè)控股簽訂《物業(yè)管理委托合同》均屬于關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。
公司獨(dú)立董事就兩份合同的簽訂發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)：公司控股股東泛海建設(shè)控股與泛海三江簽訂《光彩國(guó)際中心智能化弱電系統(tǒng)總承包合同》，泛海三江根據(jù)該合同對(duì)“光彩國(guó)際中心”智能化弱電系統(tǒng)工程進(jìn)行總承包（包括設(shè)備供應(yīng)、安裝及調(diào)試等）；泛海建設(shè)控股與泛海物業(yè)簽訂《物業(yè)管理委托合同》，委托泛海物業(yè)對(duì)“光彩國(guó)際中心”
進(jìn)行物業(yè)管理，有利于泛海三江和泛海物業(yè)增加主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和品牌影響力；有利于泛海三江提升業(yè)務(wù)開(kāi)拓能力和技術(shù)管理水平，有利于泛海物業(yè)提升對(duì)高檔物業(yè)的管理水平；體現(xiàn)了公司控股股東對(duì)本公司的支持，有利于本公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展，未損害本公司及中小股東的合法利益。
在董事會(huì)審議時(shí)，關(guān)聯(lián)董事盧志強(qiáng)、李明海、黃翼云、韓曉生、鄭東、張崇陽(yáng)回避了表決，由公司非關(guān)聯(lián)董事對(duì)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了表決。公司三名非關(guān)聯(lián)董事一致同意泛海三江與泛海建設(shè)控股簽訂的《光彩國(guó)際中心智能化弱電系統(tǒng)總承包合同》以及泛海物業(yè)與泛海建設(shè)控股簽訂的《物業(yè)管理委托合同》。
特此公告。
附件：
1、 公司第五屆董事會(huì)第四十次臨時(shí)會(huì)議決議；
2、 《光彩國(guó)際中心智能化弱電系統(tǒng)總承包合同》；
3、 《物業(yè)管理委托合同》。
泛海建設(shè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二○○七年十一月二十七日

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