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青海賢成實業股份有限公司有限售條件的流通股上市公告
本公司及董事會成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要提示：
本次有限售條件的流通股上市數量為西寧大十字百貨商店有限公司所持有的15,236,000股；
本次有限售條件的流通股上市流通日為2007年11月29日。
一、股權分置改革方案的相關情況
1、上市公司股權分置改革基本情況
我公司以資本公積金向方案實施股權登記日登記在冊的全體流通股股東定向轉增股本，非流通股股東以此獲取上市流通權。根據我公司《股權分置改革方案》，流通股股東每持有10股將獲得2.24股的轉增股份。對流通股股東而言，折算成送股方式相當于流通股股東每10股獲送1.43股。
股權分置改革方案實施后首個交易日，公司的非流通股份即獲得上市流通權。
我公司《股權分置改革方案》于2006年11月6日經公司2006年第一次臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議審議通過，以2006年11月23日作為股權登記日實施，于2006年11月27日實施后首次復牌。
2、上市公司股權分置改革方案中追加對價的實施情況
公司股權分置改革方案無追加對價安排。
二、股權分置改革方案中關于有限售條件的流通股上市流通有關承諾
全體非流通股股東根據中國證監會《上市公司股權分置改革管理辦法》的規定做出了法定承諾，相關股東均嚴格履行了在股權分置改革時所做出的各項承諾。
三、股改實施后至今公司股本結構變化和股東持股變化情況
1、股改實施后至今公司股本結構的變化情況
（1）公司沒有因轉增、送股等導致的股本結構變化；
（2）公司沒有因發行新股（增發、配股、非公開發行）、可轉債轉股、回購股份等導致的股本結構變化；
2、股改實施后至今，公司股東持有有限售條件流通股變化情況
2006年9月29日經上海市虹口區人民法院調解，青海濱海投資有限公司就其起訴上海振魯實業有限公司借款合同糾紛一案達成和解，上海振魯實業有限公司同意以其持有的我公司2,028,000法人股抵償其向青海濱海投資有限公司2,000,000元，青海濱海投資有限公司同意接受。上海市虹口區人民法院就此出具了(2006)虹民二(商)初字第872號《民事調解書》。2006年12月4日，青海濱海投資有限公司簽署《承諾函》，承諾參加和支持我公司股改工作；同意按我公司相關股東會議通過的股改方案執行對價安排；同意按相關法律、法規和證券監管部門的要求履行股份鎖定和分步流通等義務。
相關法人股股權的過戶手續于2007年3月辦理完畢。
四、大股東占用資金的解決安排情況
公司自股改說明書刊登以來不存在大股東占用資金的情況。
五、保薦機構核查意見
公司股權分置改革保薦機構中原證券股份有限公司出具核查意見認為：
1、本次限售股份上市流通符合相關法律、法規和交易所的規定；
2、限售股份持有人嚴格遵守股權分置改革時做出的各項承諾；
3、保薦機構和保薦代表人同意公司本次限售股份上市流通。
六、本次有限售條件的流通股情況
1、本次有限售條件的流通股上市數量為15,236,000股；
2、本次有限售條件的流通股上市流通日為2007年11月29日；
3、有限售條件的流通股上市明細清單（單位：股）
序號 股東名稱 持有有限售條 持有有限售條 本次上市數量
件流通股股份 件流通股股份
數量 占公司總股本
比例（%）
1 西寧市大十字百貨商 15,236,000 4.97 15,236,000
店有限公司
合計 15,236,000 4.97 15,236,000
================續上表=========================
序號 股東名稱 剩余的有限售條
件流通股股份數
量
1 西寧市大十字百貨商 0
店有限公司
合計 0
4、本次有限售條件流通股的上市情況與股改說明書所載情況的差異說明除青海濱海投資有限公司因通過人民法院民事調解取得公司原股東上海振魯實業有限公司所持公司2,028,000股股權外，本次有限售條件流通股的上市情況與股改說明書所載情況無差異。
5、此前有限售條件的流通股上市情況：
本次有限售條件的流通股上市為公司第一次安排有限售條件（僅限股改形成）的流通股上市。
七、股本變動結構表
公司本次有限售條件流通股上市后，持有有限售條件流通股的股東尚有西寧市國新投資控股有限公司、青海濱海投資有限公司、西寧特殊鋼(集團)有限責任公司和青海華榮輕紡物資有限公司。
本次有限售流通股上市后股本變動結構表如下：
單位：股
本次上市前 變動數 本次上市后
一、有限售條件股份
其中：國家持有股份
國有法人持有股份 1,430,000 0 1,430,000
其他境內法人持有 193,570,000 -15,236,000 178,334,000
股份
有限售條件股份合 195,000,000 -15,236,000 179,764,000
計
二、無限售條件股份
人民幣普通股 111,384,000 +15,236,000 126,620,000
無限售條件股份合 111,384,000 +15,236,000 126,620,000
計
三、股份總數 306,384,000 0 306,384,000
八、備查文件：
1、公司董事會有限售條件的流通股上市流通申請表
2、保薦機構核查意見書
3、其他文件
特此公告。
青海賢成實業股份有限公司
董事會
2007年11月22日
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