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新浪財經(jīng)

東方航空(600115)2008年第一次H股類別股東大會通知公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月23日 22:36 中國證券網(wǎng)
中國東方航空股份有限公司2008年第一次H股類別股東大會通知公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
以下內(nèi)容是本公司于香港市場刊發(fā)的2008年第一次H股類別股東大會的內(nèi)容：
茲公告中國東方航空股份有限公司（「本公司」）H股類別股東會議（「H股類別股東會議」）定于2008年1月8日（星期二）下午二時正，或其任何續(xù)會，在中華人民共和國上海市虹橋路2550號上海航友賓館會議中心舉行，藉以考慮并酌情通過（不論有否修訂）下列決議案（除另有指明外，本通告所用詞匯與本公司于2007年11月23日（星期五）就（其中包括）新航及淡馬錫認購新發(fā)行的H股及東航集團認購新發(fā)行的H股刊發(fā)的通函所界定者具相同涵義）：
特別決議案
1.在A股持有人在A股類別股東會議上及本公司股東在股東特別大會上批準本議案的前提下，同意、批準及確認投資者認購協(xié)議項下的條款和條件，并授權(quán)董事為實現(xiàn)投資者認購協(xié)議項下擬定的任何交易或其任何附帶事項（包括但不限于本公司根據(jù)投資者認購協(xié)議分別向新航及淡馬錫發(fā)行1,235,005,263股新發(fā)行的H股及649,426,737股新發(fā)行的H股），或與投資者認購協(xié)議項下擬定的任何交易或其任何附帶事項相關(guān)，在彼等認為必須或適宜且符合本公司利益的情況下，簽署所有該等文件及／或進行一切事宜及行動。
2.在A股持有人在A股類別股東會議上及公司股東在股東特別大會上批準本議案的前提下，同意、批準及確認東航集團認購協(xié)議項下的條款和條件，并授權(quán)董事為實現(xiàn)東航集團認購協(xié)議項下擬定的任何交易或其任何附帶事項（包括但不限于本公司根據(jù)東航集團認購協(xié)議向東航集團發(fā)行1,100,418,000股新發(fā)行的H股），或與東航集團認購協(xié)議項下擬定的任何交易或其任何附帶事項相關(guān)，在彼等認為必須或適宜且符合本公司利益的情況下，簽署所有該等文件及／或進行一切事宜及行動。
承董事會命
中國東方航空股份有限公司
羅祝平
董事及公司秘書
于本通告日期，本公司董事包括：
李豐華 （董事長、非執(zhí)行董事）
李軍 （副董事長、非執(zhí)行董事）
羅朝庚 （非執(zhí)行董事）
曹建雄 （總經(jīng)理、執(zhí)行董事）
羅祝平 （執(zhí)行董事）
胡鴻高 （獨立非執(zhí)行董事）
樂鞏南 （獨立非執(zhí)行董事）
吳百旺 （獨立非執(zhí)行董事）
周瑞金 （獨立非執(zhí)行董事）
謝榮 （獨立非執(zhí)行董事）
中華人民共和國，上海
2007年11月23日
附注：
1.參加H股類別股東會議的人士的資格
持有H股，并于2007年12月7日（星期五）辦公時間結(jié)束時在香港證券登記有限公司保管的登記冊內(nèi)登記為H股持有者的人士，在完成所須的登記程序后，將有權(quán)參加H股類別股東會議。
2.參加H股類別股東會議的登記程序
(1) H股持有人應(yīng)將出席H股類別股東會議的出席回執(zhí)、轉(zhuǎn)讓文件副本或股票憑證副本或股票轉(zhuǎn)讓收據(jù)副本及其身份證或其它身份證明文件副本于2007年12月18日（星期二）下午四時或之前（親自交回或以傳真方式）或者于2007年12月12日（星期三）至2007年12月18日（星期二）（以郵寄方式）送交本公司位于中國上海巿虹橋路2550號的辦公地址（傳真號碼：+86 21 62686116）（并注明本公司董事會秘書室收）。如股東委派代理人出席H股類別股東會議，除上述文件外，應(yīng)將代表委任表格及其身份證或其它身份證明文件副本送交本公司上述辦公地址。
(2) 股東可以下列方法將必要的登記文件送交公司：親自交回，郵遞或傳真。收悉上述文件后，本公司將完成H股類別股東會議的登記程序，并以郵寄或傳真方式發(fā)出會議投票單予股東。會議投票單可作為股東符合資格參加H股類別股東會議的憑證。
3. 委托代理人
(1) 有權(quán)出席本次H股類別股東會議及有投票權(quán)的股東有權(quán)書面委派一名或多名代理人（不論其是否公司股東）代表出席及參加投票。
(2) 委派代理人必須由委派人或其受托人正式以書面方式進行。如授權(quán)書由委派人的受托人簽署，授權(quán)該受托人簽署的授權(quán)書或其它授權(quán)文件必須經(jīng)公證人證明。H股持有人必須將上述文件于H股類別股東會議指定舉行時間24小時或以前送交香港證券登記有限公司（本公司的H股登記處），以確保上述文件有效。
(3) 如本公司股東委派的代理人超過一名，代理人不可以同時參加投票。
4. H股類別股東會議所需時間
H股持有人類別股東會議預(yù)期為時半天。出席H股類別股東會議的股東或其代理人應(yīng)負責其各自的差旅及住宿費用。
5. 于其它情況下要求以投票方式表決的程序
根據(jù)公司章程第73至75條，下列人士在舉手表決前后一般可要求于其它情況下以投票方式進行表決：
(i) 會議主席；
(ii)至少兩名有表決權(quán)的股東或者有表決權(quán)的股東的代理人；
(iii) 持有在該會議上有表決權(quán)的股份10%以上（含10%）的一個或者若干股東或股東代理人。
提出投票表決要求的人士可撤銷有關(guān)要求。有關(guān)選舉會議主席或舉行續(xù)會的投票表決要求，應(yīng)該立即表決。有關(guān)任何其它要求的投票表決事項，應(yīng)由會議主席指示的時間投票表決，而要求投票表決事項以外的其它事項可以繼續(xù)進行，以待進行投票表決。投票結(jié)果將被視為要求投票表決會議上的一項決議案。
在會上進行投票表決時，擁有兩票或以上表決權(quán)的股東（包括股東代理人），毋須以同一方式使用所有表決權(quán)。
6. 暫停辦理股份過戶登記手續(xù)
本公司的H股股東登記冊將自2007年12月8日（星期六）至2008年1月8日（星期二）（包括首尾兩天）關(guān)閉，此期間不會辦理H股過戶手續(xù)。因此（如適用），擬出席H股類別股東會議的H股股東，須于2007年12月7日（星期五）下午四時正前將各自的股份過戶文件及有關(guān)股票送抵本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司。
香港證券登記有限公司的地址及聯(lián)絡(luò)詳情如下：
香港
灣仔
皇后大道東183號
合和中心17樓1712-1716室
香港證券登記有限公司
電話號碼：+852 2862 8628
傳真號碼：+852 2865 0990
7. 放棄投票
東航集團及其聯(lián)系人將就第1項及第2項決議案放棄投票。

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