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四川金頂(600678)第五屆董事會第一次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月23日 22:25 中國證券網
四川金頂（集團）股份有限公司第五屆董事會第一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
四川金頂（集團）股份有限公司第五屆董事會第一次會議于2007年11月15日發出通知，會議于2007年11月23日在四川省峨眉山市峨眉山大酒店召開，全體董事參加會議，部分監事及高管列席，會議審議并全票通過了以下議案：
一、《關于推選公司第五屆董事會董事長、副董事長的議案》：會議同意推選陳建龍先生為公司第五屆董事會董事長，推選楊佰祥先生為公司第五屆董事會副董事長（簡歷附后）。
二、《關于第五屆董事會下設專門委員會人員組成的議案》：會議同意公司第五屆董事會下設專門委員會，其人員組成為：
1、董事會戰略委員會：陳建龍（主任委員暨召集人）、夏建中（獨立董事）、楊國華。
2、董事會提名委員會：陳建龍、李 靜（主任委員暨召集人、獨立董事）、夏建中（獨立董事）
3、董事會薪酬與考核委員會：陳建龍、夏建中（主任委員暨召集人、獨立董事）、駱國良（獨立董事）
4、董事會審計委員會：陳建龍、駱國良（主任委員暨召集人、獨立董事）、李 靜（獨立董事）
三、《關于擬聘任公司第五屆董事會秘書的議案》：會議同意聘任周正女士為第五屆董事會秘書；
由董事會秘書提名，董事會同意聘任鐘輝女士為公司董事會證券事務代表（簡歷附后）。
上述人員任期與本屆董事會相同。
特此公告
四川金頂（集團）股份有限公司董事會
2007年11月23日
附：個人簡歷：
（一）董事長陳建龍，男，漢族，中共黨員，浙江富陽人，1963年9月出生，中央黨校函授學院經濟管理專業大專畢業，經濟師，1980年10月參軍，1993年加入中國共產黨。1983年1月至1986年8月創辦杭州富陽虎山農機制造廠并任廠長；1986年8月至1989年9月任富陽縣物資局開發總公司經理；1990年7月至今，先后創辦杭州富春江通信電纜二廠、華倫集團有限公司等企業，任華倫集團有限公司執行董事、黨委書記；2003年12月至今任本公司董事長，其中，2004年10月至2005年12月兼任本公司總經理。
（二）副董事長楊佰祥，男，漢族，中共黨員，浙江富陽人，1962年11月出生。1980年在803部隊服役，1981年8月加入中國共產黨，1984年至1986年化工部十六化建公司工作，1986年至1996年富陽造紙廠任辦公室主任，1997年至今在華倫集團有限公司工作，歷任辦公室主任、銷售公司總經理、集團副總經理，2004年10月至今任本公司第四屆董事會董事、副董事長。
（三）董事會秘書周正，女，漢族，1971年2月出生，四川樂山人，中共黨員，碩士研究生，經濟師。1989年7月至1991年7月，四川大學國際貿易與經濟管理專業學習；2001年10月至2004年6月，四川大學法學專業（函授）學習。2005年9月至今，電子科技大學工商管理碩士研究生（在職）學習。2006年10月當選四川省峨眉山市第十五屆人大代表。
1991年7月參加工作，歷任四川金頂（集團）股份有限公司董事辦秘書科科長、董事會辦公室副主任、對外投資管理部副部長，2001 年獲上海證券交易所上市公司董事會秘書培訓合格證書，2003年1月至今任四川金頂（集團）股份有限公司董事會秘書；2007年6月至今任公司副總經理。
（四）證券事務代表鐘輝，女，漢族，1967年2月出生，重慶萬州人，中共黨員，大學本科學歷，政工師，1991年8月參加工作。2002年3月至今，在四川金頂（集團）股份有限公司董事會辦公室從事證券事務工作，其間，2004年10月起任公司證券事務代表。2003年4月獲上海證券交易所上市公司董事會秘書資格培訓合格證書。

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