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新浪財經

世茂股份(600823)關于召開2007年(第一次)臨時股東大會的第二次通知

http://www.sina.com.cn 2007年11月23日 22:25 中國證券網
上海世茂股份有限公司關于召開2007年（第一次）臨時股東大會的第二次通知

本公司及董事會全體成員保證公告的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
公司于2007年11月15日在《上海證券報》上刊登了關于召開公司2007年（第一次）臨時股東大會事宜的通知。現公告本次臨時股東會議的第二次通知。
一、召開會議基本情況
1、本次臨時股東大召開時間
現場會議召開時間：2007年11月30日下午2：00；
網絡投票時間：2007年11月30日（上海證券交易所股票交易日）上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
2、股權登記日：2007年11月21日；
3、現場會議召開地點：上海浦東浦電路500號上海期貨大廈二樓國際會議廳；
4、召集人：公司董事會；
5、會議方式：本次臨時股東大會采取現場投票、網絡投票相結合的方式，公司將通過上海證券交易所交易系統提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權；
6、參加方式：公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式。公司股東行使表決權時，如出現重復表決以第一次表決結果為準。
7、會議出席對象
⑴截至2007年11月21日交易日結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東。股東可以親自出席股東大會，也可以委托代理人出席和表決，該股東代理人不必是本公司股東；
⑵本公司董事、監事及高級管理人員；
⑶公司聘任的有證券法律從業資格的律師事務所的律師；
⑷公司聘任的會計師事務所的會計師；
⑸董事會邀請的人員。
二、會議審議事項
1、關于公司符合非公開發行股票暨發行股份購買資產基本條件的議案；
2、逐項審議《關于公司向特定對象非公開發行股票暨發行股份購買資產方案的議案》；
⑴發行股票的種類和面值
⑵發行數量
⑶發行對象及認購方式
⑷股份限售期
⑸上市地點
⑹發行價格及定價依據
⑺發行方式
⑻本次發行募集資金用途
⑼關于本次發行前滾存未分配利潤如何享有的方案
⑽本次發行決議有效期限
3、關于《上海世茂股份有限公司向特定對象發行股份購買資產暨關聯交易報告書》的議案；
4、關于世茂房地產控股有限公司（0813HK）、全資附屬世茂BVI（商業）、上海世茂企業發展有限公司及其實際控制人許榮茂先生免于以要約方式增持股份申請的議案；
5、關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票暨發行股份購買資產相關事項的議案；
6、關于公司前次募集資金使用情況專項說明的議案；
7、關于2007年非公開發行股份暨發行股份購買資產募集資金運用可行性研究報告的議案；
8、關于審議發行對象與公司簽署的附條件生效的《關于上海世茂股份有限公司發行股份購買資產協議》和《不競爭協議》的議案；
9、關于公司變更為外商投資股份公司的議案。
上述議案具體內容已于2007年11月23日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露。
三、現場臨時股東大會登記辦法
1、法人股東須持營業執照復印件（蓋章）、出席人身份證、能證明出席人具有法定代表人資格的有效證明文件和股東帳戶卡進行登記；委托代理人出席會議的，代理人應持營業執照復印件（蓋章）、本人身份證、授權委托書和委托人股東帳戶卡進行登記；
2、凡符合出席會議條件的個人股東親自出席會議的，應持有本人身份證和股東帳戶卡進行登記；個人股東委托代理人應持有本人身份證、授權委托書和委托人股東帳戶卡進行登記；
3、異地股東可用信函或傳真進行登記；
4、登記時間：2007年11月 23日（上午10：00-12：00；下午1：00-4：00）
5、登記地點：上海市九江路619號中福大廈23樓；
6、聯系辦法：
聯系地址：上海市九江路619號中福大廈23樓A001室；
郵政編碼：200001；
聯系電話：（021）63526600；傳真：（021）63524046；
聯系人：葛衛東、俞峰。
四、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序
1、本次臨時股東大會通過上海證券交易所系統進行網絡投票的時間為2007年11月30日（上海證券交易所股票交易日）上午9：30至11：30，下午13：00至15：00。投票程序比照上海證券交易所新股申購業務操作。
2、投票代碼
滬市掛牌投票代碼 滬市掛牌投票簡稱 表決議案數量 說明
738823 世茂投票 19 A股
3、股東投票的具體程序
⑴表決議案
公司簡稱 議案序號 議案內容 對應申報價格
世茂股份 1 關于公司符合非公開發行股票暨發行股份購 1.00元
買資產基本條件的議案
2 逐項審議《關于公司向特定對象非公開發行 2.00元
股票暨發行股份購買資產方案的議案》
3 發行股票的種類和面值 2.01元
4 發行數量 2.02元
5 發行對象及認購方式 2.03元
6 股份限售期 2.04元
7 上市地點 2.05元
8 發行價格及定價依據 2.06元
9 發行方式 2.07元
10 本次發行募集資金用途 2.08元
11 關于本次發行前滾存未分配利潤如何享有的 2.09元
方案
12 本次發行決議有效期限 2.10元
13 關于《上海世茂股份有限公司向特定對象發 3.00元
行股份購買資產暨關聯交易報告書》的議案
14 關于世茂房地產控股有限公司（0813HK）、全
資附屬世茂BVI（商業）、上海世茂企業發展 4.00元
有限公司及其實際控制人許榮茂先生免于以
要約方式增持股份申請的議案
15 關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次 5.00元
非公開發行股票暨發行股份購買資產相關事
項的議案
16 關于公司前次募集資金使用情況專項說明的 6.00元
議案
17 關于2007年非公開發行股份暨發行股份購買 7.00元
資產募集資金運用可行性研究報告的議案
18 關于審議發行對象與公司簽署的附條件生效
的《關于上海世茂股份有限公司發行股份購 8.00元
買資產協議》和《不競爭協議》的議案
19 關于公司變更為外商投資股份公司的議案 9.00元
⑵表決意見
表決意見種類 對應申報股數
同意 1股
反對 2股
棄權 3股
⑶買賣方向：均為買入。
4、投票舉例
股權登記日持有“世茂股份”股票的投資者，對公司提交的第六個議案《關于公司前次募集資金使用情況專項說明的議案》投同意票、反對票或棄權票，其申報流程分別如下：
投票代碼 投票簡稱 買賣方向 申報價格 申報股數 代表意向
738823 世茂股份 買入 6.00元 1股 同意
738823 世茂股份 買入 6.00元 2股 反對
738823 世茂股份 買入 6.00元 3股 棄權
5、投票注意事項
⑴對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。股東可以按照任意次序對各議案進行表決申報，表決申報不能撤單。
⑵在議案2中，申報價格2.00元代表議案2項下的全部10個子項，對各議案2中各子項議案的表決申報優先于對議案組2的表決申報。
⑶申報價格99.00元代表本次股東大會所有議案的一攬子申報，對各議案的表決申報優先于對所有議案的一攬子申報。
⑷網絡投票期間，如投票系統遇到突發重大事件的影響，則股東大會的進程按當日通知進行。
五、注意事項
1、與會股東食宿及交通費自理；
2、本公司根據有關規定，嚴格依法召集、召開本次股東大會，不發放任何參會禮品。
特此公告。
上海世茂股份有限公司
2007年11月23日

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