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三愛富(600636)二○○七年度第一次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月23日 22:10 中國證券網
上海三愛富新材料股份有限公司二○○七年度第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
●●本次會議無否決或修改提案的情況；
●●本次會議無新提案提交表決。
上海三愛富新材料股份有限公司2007年度第一次臨時股東大會于2007年11月23日下午在中國科學院上海學術活動中心召開。出席會議的股東及股東代表共53人，代表股份104005530股，占公司總股本的32.9484%。參加本次表決人數為52人，代表股份104005330股，占公司登記股份比例的99.9500%。
本次會議由公司董事會組織召集，董事長周云鶴先生主持了會議。大會以書面投票表決的方式審議通過了如下決議：
一、審議通過《關于常熟三愛富氟化工有限責任公司、常熟三愛富中昊化工新材料有限公司向關聯方常熟欣福化工有限公司采購原料計劃的議案》；
同意：103246392股，占出席本次會議股東所持表決權的99.2704%；
反對：1298股；
棄權：757640股；
二、審議通過《關于修改公司章程的議案》（詳細內容見上海證券交易所網站）；
同意：103245392股，占出席本次會議股東所持表決權的99.2694%；
反對：0股；
棄權：759935股；
本次股東大會經上海市金茂律師事務所李志強律師見證,見證意見認為：公司2007年度第一次臨時股東大會的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定，出席會議人員的資格合法有效，本次股東大會未有股東提出臨時提案，會議表決程序符合法律、法規和公司章程的規定，本次股東大會通過的各項決議合法有效。
上海三愛富新材料股份有限公司
二○○七年十一月二十四日

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