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亞泰集團(600881)2007年第五次臨時董事會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月23日 21:36 中國證券網
吉林亞泰（集團）股份有限公司2007年第五次臨時董事會決議公告

特 別 提 示
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
公司2007年第五次臨時董事會會議于2007年11月23日在公司總部會議室舉行，會議通知于2007年11月20日以書面送達和傳真方式發出。董事長宋尚龍先生主持了會議。會議應到董事15名，實到董事13名，2名董事出具了授權委托書，會議符合法律、法規、規章和《公司章程》的有關規定。會議審議并一致通過了以下事項：
一、審議通過了公司治理專項活動整改報告（具體內容另行公告）；
二、審議通過了《吉林亞泰（集團）股份有限公司控股股東、實際控制人信息問詢、管理、披露辦法》；
三、審議通過了關于為吉林亞泰水泥有限公司提供擔保的議案：
根據公司全資子公司--吉林亞泰水泥有限公司經營需要，同意為吉林亞泰水泥有限公司向哈爾濱市商業銀行龍青支行申請銀行承兌匯票20,000萬元的敞口部分10,000萬元承擔連帶責任保證。截止2007年10月31日，吉林亞泰水泥有限公司資產負債率為58.41%。此事項尚須經公司股東大會審議通過。
上述擔保生效后，公司及控股子公司對外擔保金額累計為169,400萬元，占公司2007年6月30日歸屬于母公司股東權益的59.28%。
特此公告
吉林亞泰（集團）股份有限公司
董 事 會
二OO七年十一月二十四日

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