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張江高科(600895)關(guān)于召開(kāi)2007年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的第二次通知

http://www.sina.com.cn 2007年11月23日 21:36 中國(guó)證券網(wǎng)
上海張江高科技園區(qū)開(kāi)發(fā)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2007年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的第二次通知

本公司及董事會(huì)成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
上海張江高科技園區(qū)開(kāi)發(fā)股份有限公司第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決定召開(kāi)公司2007年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)具體事宜再次公告如下：
一、會(huì)議的基本情況：
1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
2、會(huì)議召開(kāi)方式：采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
本次臨時(shí)股東大會(huì)將通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)向全體無(wú)限售條件流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，無(wú)限售條件流通股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。公司股東行使表決權(quán)時(shí)，如出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次表決結(jié)果為準(zhǔn)。
3、會(huì)議時(shí)間：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為2007年11月30日（星期五）13:00
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為當(dāng)日9:30-11:30、13:00-15:00
4、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：張江大廈裙樓3樓會(huì)議室（上海張江高科技園區(qū)松濤路560號(hào)）
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、審議《上海張江高科技園區(qū)開(kāi)發(fā)股份有限公司募集資金管理辦法》；
2、審議《選舉朱守淳先生為公司董事的議案》；
3、逐項(xiàng)審議《關(guān)于收購(gòu)3號(hào)地塊土地使用權(quán)及開(kāi)發(fā)張江高科苑項(xiàng)目的議案》
1)收購(gòu)3號(hào)地塊土地使用權(quán)
2)開(kāi)發(fā)張江高科苑項(xiàng)目
4、審議《關(guān)于公司符合配股資格的議案》；
5、逐項(xiàng)審議《關(guān)于公司本次配股方案的議案》：
1)發(fā)行股票的種類(lèi)和面值；
2)配股基數(shù)、比例和數(shù)量；
3)配股價(jià)格及定價(jià)方法；
4)配售對(duì)象；
5)本次配股募集資金的用途：
本次配股募集資金將依順序投入以下項(xiàng)目，如有缺口則以自有資金、預(yù)售收入、銀行貸款等方式補(bǔ)足：
(1)收購(gòu)上海張江集成電路產(chǎn)業(yè)區(qū)開(kāi)發(fā)有限公司40%股權(quán)；
(2)收購(gòu)上海張江微電子港有限公司31.4%股權(quán)；
(3)收購(gòu)上海張江高科技園區(qū)快標(biāo)廠房；
(4)收購(gòu)上海張江高科技園區(qū)一期標(biāo)準(zhǔn)廠房；
(5)開(kāi)發(fā)張江高科苑項(xiàng)目；
(6)投資集電港43號(hào)地塊項(xiàng)目；
(7)投資集電港三期南塊項(xiàng)目；
(8)投資集電港三期北塊項(xiàng)目；
(9) 投資集電港B 區(qū)1-6北地塊項(xiàng)目；
(10) 投資集電港B 區(qū)1-7 北地塊項(xiàng)目；
(11) 補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。
6)發(fā)行時(shí)間；
7)本次配股前滾存未分配利潤(rùn)的分配方案；
8)本次配股相關(guān)議案決議的有效期。
6、審議《公司本次配股募集資金運(yùn)用可行性分析報(bào)告的議案》；
7、審議《關(guān)于前次募集資金使用情況說(shuō)明的議案》；
8、審議《股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次配股相關(guān)具體事宜的議案》。
三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席對(duì)象
1、凡于2007年11月21日交易日結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東，均有權(quán)出席本次股東大會(huì)。因故不能出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東，可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決（該代理人不必為公司股東）。
2、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，公司董事會(huì)邀請(qǐng)的人員及見(jiàn)證律師。
四、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議辦法及其他事宜：
1、親自出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的個(gè)人股東，應(yīng)出示本人身份證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書(shū)。法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)。
2、根據(jù)有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)不發(fā)放禮品，與會(huì)股東交通和食宿費(fèi)用自理。
特此公告
上海張江高科技園區(qū)開(kāi)發(fā)股份有限公司
董 事 會(huì)
2007年11月24日
附件一：授權(quán)委托書(shū)
茲委托 先生/女士代表我單位（個(gè)人）出席上海張江高科技園區(qū)開(kāi)發(fā)股份有限公司2007年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使對(duì)大會(huì)各項(xiàng)議案的表決權(quán)。
委托人姓名： 身份證號(hào)碼：
委托人持有股數(shù)： 委托人股東賬號(hào)：
授權(quán)范圍（是否具有表決權(quán)；分別對(duì)列入股東大會(huì)議程的每一審議事項(xiàng)投贊成、反對(duì)或棄權(quán)票的指示）：
如果委托人不作具體指示，股東代理人 （是/否）可以按自己的意思表決。
委托人簽章：
簽署日期：
受托人簽章：
受托人身份證號(hào)碼：
附件二：參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代碼
滬市掛牌投票代碼 滬市掛牌投票簡(jiǎn)稱(chēng) 表決議案數(shù)量 說(shuō)明
738895 張江投票 26 A股
2、表決議案
公司簡(jiǎn)稱(chēng) 議案序號(hào) 議案內(nèi)容 對(duì)應(yīng)的
申報(bào)價(jià)格
張江高科 1 上海張江高科技園區(qū)開(kāi)發(fā)股份有限公司募集資金管 1元
理辦法
2 選舉朱守淳先生為公司董事 2元
3 關(guān)于收購(gòu)3號(hào)地塊土地使用權(quán)及開(kāi)發(fā)張江高科苑項(xiàng)
目的議案
3.1 收購(gòu)3號(hào)地塊土地使用權(quán) 3元
3.2 開(kāi)發(fā)張江高科苑項(xiàng)目 4元
4 關(guān)于公司符合配股資格的議案 5元
5 關(guān)于公司本次配股方案的議案
5.1 發(fā)行股票的種類(lèi)和面值 6元
5.2 配股基數(shù)、比例和數(shù)量 7元
5.3 配股價(jià)格及定價(jià)方法 8元
5.4 配售對(duì)象 9元
5.5 募集資金用途1 收購(gòu)上海張江集成電路產(chǎn)業(yè)區(qū)開(kāi)發(fā) 10元
有限公司40%股權(quán)
5.6 募集資金用途2 收購(gòu)上海張江微電子港有限公司 11元
31.4%股權(quán)
5.7 募集資金用途3 收購(gòu)張江高科技園區(qū)快標(biāo)廠房 12元
5.8 募集資金用途4 收購(gòu)張江高科技園區(qū)一期標(biāo)準(zhǔn)廠房 13元
5.9 募集資金用途5 開(kāi)發(fā)張江高科苑項(xiàng)目 14元
5.10 募集資金用途6 投資集電港43號(hào)地塊項(xiàng)目 15元
5.11 募集資金用途7 投資集電港三期南塊項(xiàng)目 16元
5.12 募集資金用途8 投資集電港三期北塊項(xiàng)目 17元
5.13 募集資金用途9 投資集電港B區(qū)1 6北地塊項(xiàng)目 18元
5.14 募集資金用途10 投資集電港B區(qū)1 7北地塊項(xiàng)目 19元
5.15 募集資金用途11 補(bǔ)充公司流動(dòng)資金 20元
5.16 發(fā)行時(shí)間 21元
5.17 本次配股前滾存未分配利潤(rùn)的分配方案 22元
5.18 本次配股相關(guān)議案決議的有效期 23元
6 公司本次配股募集資金運(yùn)用可行性分析報(bào)告 24元
7 關(guān)于前次募集資金使用情況的說(shuō)明 25元
8 股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次配股相關(guān)具體事 26元
宜
3、表決意見(jiàn)
表決意見(jiàn)種類(lèi) 對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù)
同意 1股
反對(duì) 2股
棄權(quán) 3股
4、買(mǎi)賣(mài)方向：均為買(mǎi)入。
二、投票舉例
1、股權(quán)登記日持有“張江高科”A股的投資者，對(duì)公司提交的第1個(gè)議案《上海張江高科技園區(qū)開(kāi)發(fā)股份有限公司募集資金管理辦法》投同意票，其申報(bào)如下：
投票代碼 買(mǎi)賣(mài)方向 申報(bào)價(jià)格 申報(bào)股數(shù)
738895 買(mǎi)入 1元 1股
2、如某投資者對(duì)該議案投反對(duì)票，則只要將申報(bào)股數(shù)改為2股，其他申報(bào)內(nèi)容相同。
投票代碼 買(mǎi)賣(mài)方向 申報(bào)價(jià)格 申報(bào)股數(shù)
738895 買(mǎi)入 1元 2股
三、投票注意事項(xiàng)
1、對(duì)同一議案不能多次進(jìn)行表決申報(bào)，多次申報(bào)的，以第一次申報(bào)為準(zhǔn)。
股東可以按照任意次序?qū)Ω髯h案進(jìn)行表決申報(bào)，表決申報(bào)不能撤單。
2、申報(bào)價(jià)格99.00元代表本次股東大會(huì)所有議案的一攬子申報(bào)，對(duì)各議案的表決申報(bào)優(yōu)先于對(duì)所有議案的一攬子申報(bào)。
3、對(duì)不符合上述要求的申報(bào)或者申報(bào)不全的均將作為無(wú)效申報(bào)，不納入表決統(tǒng)計(jì)。
4、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇到突發(fā)重大事件的影響，則股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

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