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亞盛集團(tuán)(600108)第四屆董事會(huì)十五次會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月23日 21:35 中國證券網(wǎng)
甘肅亞盛實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司第四屆董事會(huì)十五次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
甘肅亞盛實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司第四屆董事會(huì)十五次會(huì)議于2007年11月22日上午9時(shí)在蘭州市張掖路219號(hào)基隆大廈24樓會(huì)議室召開，會(huì)議由李克華董事長召集并主持。本次董事會(huì)會(huì)議通知已按規(guī)定提交全體董事、監(jiān)事以及經(jīng)理，會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)和傳真相結(jié)合的方式進(jìn)行。會(huì)議應(yīng)參加董事15人，現(xiàn)場(chǎng)參加會(huì)議的董事6人，以傳真進(jìn)行表決的董事7人，董事周長福先生因事未參加會(huì)議，獨(dú)立董事孫望塵先生因出差未參加會(huì)議，監(jiān)事會(huì)成員和高管人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。會(huì)議內(nèi)容如下：
一、會(huì)議以0票回避、13票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于本公司以所持有的西南證券股權(quán)交換重慶長江水運(yùn)股份有限公司新增股份的議案》；
西南證券有限責(zé)任公司（簡稱"西南證券"）擬通過重慶長江水運(yùn)股份有限公司（簡稱"長運(yùn)股份"）以新增股份吸收合并的方式完成借殼上市。
本公司所持有的西南證券股權(quán)（計(jì)3000萬股股權(quán)，占西南證券合并前注冊(cè)資本的1.28％）交換長運(yùn)股份的新增股份。長運(yùn)股份以新增股份2,570,277,139股換取西南證券股東持有的西南證券全部權(quán)益，即西南證券股東每持有西南證券1元的股東出資換取1.1股長運(yùn)股份之新增股份；吸收合并完成后，本公司成為長運(yùn)股份的股東，持有長運(yùn)股份3300萬股股份，占長運(yùn)股份總股本的1.172％。
二、會(huì)議以1票回避、12票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案》；
詳見同日公告的《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的公告》。
三、會(huì)議以0票回避、13票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過了《對(duì)外投資管理辦法》；
四、會(huì)議以0票回避、13票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過了《子公司管理辦法》；
五、會(huì)議以0票回避、13票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過了《董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及股份變動(dòng)管理制度》。
特此公告
甘肅亞盛實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
二○○七年十一月二十二日

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