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新浪財經

亞泰集團(600881)治理專項活動整改報告

http://www.sina.com.cn 2007年11月23日 21:35 中國證券網
吉林亞泰（集團）股份有限公司治理專項活動整改報告

特 別 提 示
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
根據中國證監會發布的《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》（證監公司字[2007]28號）和吉林監管局《關于做好上市公司治理專項活動有關事項的通知》的要求，吉林亞泰（集團）股份有限公司（以下簡稱"公司"）本著實事求是、求真務實的原則，嚴格對照《公司法》、《證券法》等有關法律、行政法規以及《公司章程》、三會議事規則等內部規章制度的規定，對公司的治理情況進行了深度自查，并形成了《吉林亞泰（集團）股份有限公司關于開展上市公司治理專項活動的自查報告及整改計劃》，經公司第七屆第十六次董事會討論通過后于2007年8月28日在《上海證券報》、《中國證券報》和上海證券交易所網站www.sse.com.cn上披露并接受社會公眾的評議。截止目前，公司未收到來自股東、投資者和其它各方提出的關于公司治理情況的問題。
2007年9月18日，吉林監管局對公司的治理情況進行了為期一天的現場檢查，2007年10月11日，上海證券交易所對公司發出了《關于亞泰集團股份有限公司治理狀況評價意見》，同日吉林監管局對公司發出了《關于吉林亞泰（集團）股份有限公司治理專項活動整改建議》（以下簡稱"整改建議"），現公司就整改建議的內容及公司的整改情況報告如下：
一、公司應及時進行信息披露，避免以定期公告代替臨時公告的情況再度出現整改建議：建議公司根據進一步制定的定期報告編制、審議和披露辦法、重大事件的報告、傳遞、審核和披露辦法等管理制度，完善信息披露的制度體系，使公司的信息披露工作規范化、制度化，杜絕再次出現此類問題。
整改措施：公司已制定了《吉林亞泰（集團）股份有限公司重大事件報告、傳遞、審核、披露辦法》、《吉林亞泰（集團）股份有限公司定期報告編制、審議、披露辦法》，并提交公司2007年10月23日召開的第七屆第十七次董事會審議通過，完善了公司信息披露的制度體系。公司今后將嚴格按照《上市公司信息披露制度》、《上海證券交易所股票上市規則》和公司相關信息披露制度的有關規定，積極履行信息披露義務，進一步提高公司信息披露質量。
整改時間：該項工作將是長期持續性工作。
責任人：公司董事長、董事會秘書、董事會辦公室。
二、公司2002年度配股募集資金投資項目實際收益未達到承諾整改建議：建議公司根據《項目管理制度》、《募集資金使用管理辦法》的要求，進一步提高公司重大投資回報率，同時，根據市場的實際變化情況，通過強化管理和技術創新，努力降低成本，節約費用，確保投資項目預期收益的實現。
整改措施：2007年10月20日，公司對高級管理人員及所屬子公司相關人員開展了《項目管理制度》的培訓，通過理論與實際相結合的方式，進一步加強了各級管理人員對項目、調研、論證、實施、驗收各環節的認識，提高了各級管理人員降低成本、節支降耗的意識。
整改時間：該項工作將是長期持續性工作。
責任人：公司總裁、主管產業副總裁、產業部、總工辦
三、公司信息披露制度尚需進一步完善
整改建議：公司信息披露制度仍需進一步修改以便切實可行。
整改措施：公司第七屆第十七次董事會已審議通過了《吉林亞泰（集團）股份有限公司信息披露制度》修改草案，提高了信息披露制度的可行性。目前，公司已制定了《吉林亞泰（集團）股份有限公司控股股東信息問詢、管理、披露辦法》，并提交2007 年第五次臨時董事會審議通過。
整改時間：2007年11月30日前
責任人：公司董事會辦公室
四、公司個別董事、監事和高級管理人員有違規買賣公司股票的情況整改建議：建議公司繼續加強對董事、監事和高管人員關于證券市場各項法律法規、規章制度的培訓，要進一步加強對《上市公司高級管理人員持股變動規則》的學習，杜絕此類行為再次發生。
整改措施：公司已經對違規買賣本公司股票的董事、監事和高級管理人員在董事會、監事會上進行了通報，違規人員已經主動上繳了違規買賣本公司股票的收益。2007年7月，公司就中國證監會《上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則》和《上海證券交易所上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份管理業務指引》對公司董事、監事和高級管理人員進行了專題培訓。公司制定的《吉林亞泰（集團）股份有限公司董事、監事和高級管理人員持有公司股份管理辦法》已提交公司第七屆第十七次董事會審議通過，進一步明確了董事、監事和高級管理人員持有公司股份的相關管理規定。今后，公司將進一步加強對董事、監事和高管人員股份管理相關知識的培訓，提高董事、監事和高管人員的自律意識，避免違規情況的發生。
整改時間：該項工作是一項長期持續性工作。
責任人：公司董事、監事、高級管理人員、董事會辦公室。
特此公告
吉林亞泰（集團）股份有限公司
董 事 會
二OO七年十一月二十四日

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