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新浪財經

四川金頂(600678)2007年第四次臨時股東大會的法律意見書

http://www.sina.com.cn 2007年11月23日 21:14 中國證券網
四川天作律師事務所關于四川金頂（集團）股份有限公司2007年第四次臨時股東大會的法律意見書

致：四川金頂（集團）股份有限公司
四川天作律師事務所（簡稱本所）接受四川金頂（集團）股份有限公司（簡稱貴公司）的聘請，以常年法律顧問的身份指派郭勇律師出席了貴公司2007年第四次臨時股東大會（簡稱本次股東會）。經辦律師根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規及規范性文件和貴公司《章程》（簡稱法律、規范性文件及《公司章程》）的有關規定，對本次股東會的召集與召開程序、出席會議人員資格、會議召集人資格、表決程序及表決結果等重要事項出具法律意見書。經辦律師同意貴公司將本《法律意見書》隨同股東大會決議一并公告。
一、本次股東會的召集與召開程序
2007年11月8日，貴公司董事會在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》刊登了《四川金頂（集團）股份有限公司關于召開2007年第四次臨時股東大會的通知》。該通知載明了召開本次股東會的時間、地點、會議審議事項，說明了股東有權出席、并可委托代理人出席本次股東會和行使表決權，以及明確了有權出席會議股東的股權登記日、登記辦法、股東聯系辦法等事項。
2007年11月23日，依會議通知，本次股東會如期在峨眉山市峨眉山大酒店會議室召開。
經驗證，本次股東會的召集與召開程序符合法律、規范性文件及《公司章程》的規定。
二、本次股東會出席人員資格
1、股東及股東代理人
經辦律師查驗了股權登記日的股東名冊、出席股東及股東代理人的身份證明和股東帳戶、股東代理人接受委托的授權委托書以及出席股東及股東代理人的簽名冊后確認：出席本次股東會的股東及股東代理人共4人，上述股東及股東代理人共代表貴公司發行在外的有表決權的股份119,985,183股，占貴公司發行在外有表決權股份總數的34.38%。
經驗證，出席本次股東會的股東及股東代理人的資格符合法律、規范性文件及《公司章程》的規定。
2、出席本次股東會的其他人員
經查驗，出席本次股東會的人員除股東及股東代理人外，還包括貴公司董事、監事、其他高級管理人員以及本所律師。上述人員具備出席本次股東會的資格。
三、本次股東會召集人資格
經查證，本次股東會由貴公司董事會召集，由董事長陳建龍先生主持。本次股東會召集人資格符合法律、規范性文件及《公司章程》的規定。
四、本次股東會的表決程序及表決結果
本次股東會對會議通知所列明的審議事項以股東記名投票方式進行了表決。
就換屆選舉董事會的議案，針對全體董事候選人逐人進行了表決。本次股東會所審議的全部議案均為普通決議議案，該等議案獲得了出席會議股東所持有效表決權半數以上通過本次股東會按照貴公司《章程》的規定進行計票和監票，并當場公布了表決結果。本次股東會的會議記錄及決議均由出席會議的董事簽名。
經驗證，本次股東會的表決程序及表決結果符合法律、規范性文件及《公司章程》的規定。
五、其他需要說明的事項
本次股東會選舉產生的新一屆董事會成員應當依照上海證券交易所的相關規定，在60日內出具有關《聲明》和《承諾》。
六、結論意見
綜上所述，經辦律師認為，貴公司2007年第四次臨時股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、會議召集人資格、會議表決程序及表決結果符合法律、規范性文件及《公司章程》的規定，本次會議形成的決議合法有效。
本《法律意見書》正本兩份，副本兩份。
四川天作律師事務所
經辦律師： 郭 勇
二00七年十一月二十三日

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