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新浪財經

*ST成商(600828)2007年第六次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月23日 21:14 中國證券網
成商集團股份有限公司2007年第六次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議沒有提案審議未通過；
●本次會議沒有新提案提交表決。
一、會議召開和出席情況
成商集團股份有限公司2007年第六次臨時股東大會于2007年11月23日上午10︰00在成都市東御街19號本公司六樓會議室召開，公司部分董事、監事及高管人員出席了會議。出席會議的股東及股東代理人共計1人，代表公司股份140,634,645股，占公司股本總額的69.23%。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。
二、提案審議表決情況
本次會議以記名投票方式表決，審議通過了《關于公司向中國農業銀行成都市北站支行申請經營性物業抵押貸款的議案》。
根據公司經營發展需要，同意將公司自有的評估價值為65,207.80萬元的成都市錦江區總府街12號成都商業大廈房產（房產證號：成房權證監證字第1610719號、1610715號、1610712號、1610710號、1610707號、1610705號、1610703號、1610697號、1610723號、1610720號、1610718號、1610716號、1610714號、1610706號、1610708號、1610711號）抵押給中國農業銀行成都市北站支行，申請人民幣貳億元經營性物業抵押貸款，用于置換流動資金貸款，抵押貸款期限為10年，并授權公司董事長代表公司簽署上述抵押貸款業務的相關合同等法律文件。
表決結果：同意140,634,645股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。
三、律師見證情況
本次臨時股東大會由北京市金杜律師事務所高醇愷、唐思雨律師現場見證，并出具了《法律意見書》。經驗證，認為公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人資格、表決程序等相關事宜符合法律、法規和公司章程的規定，股東大會決議合法、有效。
四、備查文件
1、載有公司董事簽名的本次臨時股東大會會議記錄及會議決議；
2、北京市金杜律師事務所為本次臨時股東大會出具的法律意見書。
特此公告。
成商集團股份有限公司
董 事 會
二OO七年十一月二十四日

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