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雅戈?duì)?600177)2007年第三次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見書

http://www.sina.com.cn 2007年11月23日 21:14 中國(guó)證券網(wǎng)
浙江和義律師事務(wù)所關(guān)于雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份有限公司2007年第三次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見書

致：雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份有限公司
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，浙江和義律師事務(wù)所受公司委托，指派陳農(nóng)律師參與公司本次股東大會(huì)的見證工作。本所律師審核了公司提供的本次股東大會(huì)的相關(guān)文件，列席了股東大會(huì)，驗(yàn)證了出席會(huì)議人員的資格，監(jiān)督了議案的審議表決。
本所律師同意將本法律意見作為公司本次股東大會(huì)的必備文件予以公告，并且依法對(duì)本法律意見承擔(dān)責(zé)任。
本所律師按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，就本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席會(huì)議人員的資格及表決程序的真實(shí)性、完整性、合法性、有效性，發(fā)表如下法律意見：
一、本次股東大會(huì)的召集、召開程序
公司于2007年11月5日召開第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議，作出了董事會(huì)決議，并于2007年11月8日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站上刊登了《雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告暨召開2007年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》，公告中已就本次股東大會(huì)召開的時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議內(nèi)容、參加對(duì)象、參加會(huì)議登記辦法作出通知，符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。
本次股東大會(huì)于2007年11月23日按會(huì)議通知的時(shí)間、地點(diǎn)、方式召開，并完成了公告所列明的議程。因此，本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定。
二、出席本次大會(huì)人員的資格
經(jīng)本所律師驗(yàn)證，出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人共22人，代表股份數(shù)計(jì)1,138,201,166股，占公司總股本的51.12%，符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。出席會(huì)議的股東及股東代理人均持有合法、有效的身份證明。
除上述股東及股東代理人外，出席本次股東大會(huì)其他人員為公司的董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書及其它高級(jí)管理人員。
三、本次股東大會(huì)的表決程序
本次股東大會(huì)采取記名方式表決投票，對(duì)已公告的議案即《關(guān)于公司收購(gòu)KellwoodCompany持有的XinMa100%股權(quán)和KellwoodAsiaLimitid持有的Smart100%股權(quán)》進(jìn)行了表決，并有效通過(guò)了該議案。經(jīng)本所律師核查，表決程序符合相關(guān)法律及公司章程的規(guī)定。
四、本次股東大會(huì)公司未提出臨時(shí)議案。
五、結(jié)論性意見
綜上所述，本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定，出席會(huì)議人員的資格合法、有效；表決程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的有關(guān)決議合法有效。
浙江和義律師事務(wù)所
見證律師：陳農(nóng)
二○○七年十一月二十三日

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