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三愛富(600636)2007年度第一次臨時股東大會的法律意見書

http://www.sina.com.cn 2007年11月23日 21:14 中國證券網
金茂律師事務所關于上海三愛富新材料股份有限公司2007年度第一次臨時股東大會的法律意見書

致：上海三愛富新材料股份有限公司
上海三愛富新材料股份有限公司（以下簡稱"公司"）2007年度第一次臨時股東大會于二OO七年十一月二十三日召開。金茂律師事務所經公司聘請委派李志強律師出席會議，并根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱"《公司法》"）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱"《證券法》"）、中國證券監督管理委員會《上市公司股東大會規則》（以下簡稱"《股東大會規則》"）和《公司章程》，就本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、提出臨時提案的股東資格、表決程序等發表法律意見。
本所律師同意公司將本法律意見書作為本次股東大會的法定文件，隨其他文件一并報送上海證券交易所審查并予以公告。
參加本次股東大會表決的人數為52人，代表股份104005330股，占公司股本總額的32.9483%。
為出具本法律意見書，本所律師根據《證券法》第二十條的要求，按照律師行業公認的業務標準、道德規范和勤勉盡責精神，就本次股東大會的召集、召開程序是否符合法律、法規的規定、是否符合《公司章程》、出席會議人員資格的合法有效性、提出臨時提案的股東的資格和股東大會的表決程序的合法有效性發表意見如下：
一、 公司2007年度第一次臨時股東大會的召集和召開
公司董事會于2007年10月31日在《上海證券報》上刊登公司召開2007年度第一次臨時股東大會的公告。會議通知包括會議日期、會議審議事項、會議出席對象、會議登記辦法等事項。
經審核，股東大會的召開公告在股東大會召開前十五日發布，公司發出通知的時間、方式及通知內容均符合《公司章程》的規定，本次股東大會的召集和召開程序符合《公司章程》的規定。
二、 公司2007年度第一次臨時股東大會出席人員的資格
經驗證，出席本次股東大會的人員包括合資格的公司人民幣普通股股東、公司董事、監事及高級管理人員和公司聘任律師等，該等人員的資格符合《公司法》、《股東大會規則》和《公司章程》的規定。
三、 本次股東大會未有股東提出臨時提案
四、 公司本次股東大會的表決程序
本次股東大會以書面投票方式審議并履行了全部議程。
本次股東大會議案表決按公司章程規定的程序進行監票，當場公布表決結果。本次股東大會審議并通過了《關于常熟三愛富氟化工有限責任公司、常熟三愛富中昊化工新材料有限公司向關聯方常熟欣福化工有限公司采購原料計劃的議案》和《關于修改公司章程的議案》。本次股東大會各項議案經出席會議的股東所持表決權的半數以上通過，其中《關于修改公司章程的議案》經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。
五、 結論
本所認為，公司2007年度第一次臨時股東大會的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定，出席會議人員的資格合法有效，本次股東大會未有股東提出臨時提案，會議表決程序符合法律、法規和公司章程的規定，本次股東大會通過的各項決議合法有效。
本法律意見書于2007年11月23日簽署，正本三份，無副本。
金茂律師事務所
李志強 律師
二OO七年月日

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