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新浪財經

滄州大化(600230)2007年第二次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月23日 21:14 中國證券網
滄州大化股份有限公司2007年第二次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議無新提案提交表決；
●本次會議無否決提案。
一、會議召開和出席情況
滄州大化股份有限公司2007年第二次臨時股東大會于2007年11月23日上午9：30在滄州大化辦公大樓一樓第一會議室召開。出席本次股東大會的股東及股東授權代表共計12人，代表有表決權的股份數152,694,071股，占公司股份總額的58.88%。本次股東大會由公司董事會召集，會議由公司董事長授權委托董事李桂芳主持，公司董事、監事及見證律師列席了本次會議。本次會議的召集、召開與表決程序符合有關法律、法規及公司章程的有關規定。本次會議已于15日前通知全體股東。
二、提案審議情況
大會以現場記名投票表決方式逐項審議了以下議案，審議表決結果如下：
1. 會議以152,694,071股贊成，占出席會議股東及股東代表所持股份的100%，0股反對，0股棄權，審議通過了《關于調整董事會成員的議案》。
本公司第三屆董事會董事賀丙國先生，因個人原因向本屆董事會提出辭職，公司董事會經過考慮，批準賀丙國先生辭去董事職務。現聘任武洪才先生為公司第三屆董事會董事。
董事候選人簡歷：
武洪才，男，1963年10月出生，河北化工學院畢業，高工。自2000年起，曾任滄州大化集團公司設計所所長，滄州大化集團技術中心主任兼設計所所長，滄州大化集團生產計劃處處長兼黨支部書記，TDI公司副總經理，黃驊氯堿有限責任公司經理，現任滄州大化集團公司黨委委員、副總經理、董事。
2. 會議以152,694,071股贊成，占出席會議股東及股東代表所持股份的100%，0股反對，0股棄權，審議通過了關于修改公司《董事會議事規則》的議案。
《董事會議事規則》已上傳到上海證券交易所網站，詳情請登陸上海證券交易所網站查看。
3. 會議以152,694,071股贊成，占出席會議股東及股東代表所持股份的100%，0股反對，0股棄權，審議通過了《關于董事會下設各專門委員會的議案》。
董事會下設各專門委員會的組成人員情況如下：
1）戰略委員會成員：董事長平海軍、董事蔡文生、李桂芳、張樹清、獨立董事蔡建新，主任委員：董事長平海軍；
2）審計委員會成員：董事長平海軍，董事孫磊，獨立董事雷杰、獨立董事梅世強、獨立董事蔡建新，主任委員：董事長平海軍。
4. 會議以152,371,471股贊成，占出席會議股東及股東代表所持股份的99.79%，0股反對，322,600股棄權，審議通過了《關于投資建設10萬噸TDI項目的議案》。
根據對異氰酸酯行業的研究和公司發展戰略，本公司擬投資籌建年產10萬噸TDI項目。本項目投資總額19.70億元，其中權益資金6億元由滄州大化自籌解決，其余資金申請銀行貸款。預計2009年上半年開工建設，工期32個月，預計2012年建成，本項目投產后預計年新增銷售收入20.89億元，年新增利潤總額5.18億元；投資回收期為6.30年（稅前）、財務內部收益率25.05%（稅前）。
本項目建設對今年業績不會造成影響。
三、律師見證情況
北京市嘉源律師事務所楊映川律師到會并出具了法律意見書，認為：公司本次股東大會的召集及召開程序合法，出席會議人員的資格合法有效，表決程序符合公司法、規范意見和公司章程的規定。
四、備查文件目錄
1. 經與會董事、監事簽署的滄州大化股份有限公司2007年第二次臨時股東大會決議；
2. 北京市嘉源律師事務所出具的法律意見書。
特此公告。
滄州大化股份有限公司
董事會
2007年11月24日

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