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新浪財經(jīng)

常山股份(000158)關(guān)于召開2007年第三次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年11月23日 21:04 中國證券網(wǎng)
石家莊常山紡織股份有限公司關(guān)于召開2007年第三次臨時股東大會的通知

本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
石家莊常山紡織股份有限公司定于2007年12月10日上午9：00在本公司會議室召開公司2007年第三次臨時股東大會。現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：
一、召開會議基本情況
（一）召開時間：2007年12月10日上午9：00時，會期半天
（二）召開地點：石家莊市和平東路183號公司三樓會議室
（三）召集人：石家莊常山紡織股份有限公司董事會
（四）召開方式：現(xiàn)場投票
（五）出席對象：1、截止2007年12月3日下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東或其授權(quán)委托人；2、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；3、公司聘請的會議見證律師。
二、會議審議事項
1、關(guān)于出讓市內(nèi)廠區(qū)土地的議案；
2、關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)負責(zé)辦理出讓市內(nèi)廠區(qū)土地相關(guān)事宜的議案；
3、關(guān)于為控股子公司常山趙州新增貸款擔(dān)保額度的議案。
（以上議案詳見2007年11月24日巨潮資訊網(wǎng)）
三、現(xiàn)場股東大會會議登記方法
（一）登記方式：個人股東持本人身份證、股東帳戶卡和有效持股憑證(委托出席者持委托授權(quán)書及本人身份證、委托人持股憑證)辦理；法人股東為股東單位法定代表人的，須持本人身份證、法定代表人證明書及有效持股憑證辦理，委托代理人出席會議的，代理人須持有本人身份證、法定代表人親自簽署的授權(quán)委托書及有效持股憑證辦理。
（二）登記時間：2007年12月7日8：00時至18：00時
（三）登記地點：石家莊市和平東路183號公司辦公室
四、其它事項
（一）會議聯(lián)系方式：電話：0311-86673856
傳真：0311-86673929
聯(lián)系人：池俊平、張莉
郵編：050011
（二）會議費用：出席人員交通、食宿費用自理。
五、授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
茲委托 先生（女士）代表本人（本單位）出席石家莊常山紡織股份有限公司2007年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
表決意見
審議議題 同意 否決 棄權(quán)
關(guān)于出讓市內(nèi)廠區(qū)土地的議案
關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)負責(zé)辦理出讓市內(nèi)
廠區(qū)土地相關(guān)事宜的議案
關(guān)于為控股子公司常山趙州新增貸款擔(dān)保額度的議案
委托人持股數(shù)量： 委托人證券帳戶：
委托人簽名： 委托人身份證號：
受托人簽名： 受托人身份證號：
委托日期：
特此公告。
石家莊常山紡織股份有限公司董事會
2007年11月24日

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