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新浪財經

*ST成商(600828)2007年第六次臨時股東大會的法律意見書

http://www.sina.com.cn 2007年11月23日 21:04 中國證券網
北京市金杜律師事務所關于成商集團股份有限公司2007年第六次臨時股東大會的法律意見書

成商集團股份有限公司：
根據《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國公司法》及中國證券監督管理委員會《上市公司股東大會規則》的規定，北京市金杜律師事務所（以下簡稱“金杜”）接受成商集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）的委托，指派本律師出席了公司2007年第六次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大會”）并對本次股東大會的相關事項進行見證。
為出具本法律意見書，金杜律師審查了公司提供的以下文件：
1、公司章程；
2、公司第五屆董事會第二十六次會議決議；
3、公司2007年11月7日在上海證券交易所網站上的《成商集團股份有限公司關于召開公司2007年第六次臨時股東大會的通知》；
4、本次股東大會股東到會登記記錄及憑證資料；
5、公司本次股東大會會議文件。
本法律意見書僅供公司本次股東大會之目的使用，金杜律師同意本法律意見書隨同公司本次股東大會決議及其他信息披露資料一并公告。
金杜律師按照律師行業公認的業務標準、道德規范和勤勉盡責精神，對公司本次股東大會的召集及召開的相關法律問題出具如下意見：
一、本次股東大會的召集、召開程序
根據公司第五屆董事會第二十六次會議決議、公司章程及公司股東大會議事規則的規定，公司于2007年11月7日以公告形式刊登了關于召開2007年第六次臨時股東大會的通知。經核查，公司發出會議通知的時間、方式及通知的內容符合法律、法規及公司章程的規定，本次大會召開的實際時間、地點和內容與通知一致，前述程序符合法律、法規及公司章程的規定。
二、出席本次股東大會會議人員資格、召集人資格
（一）出席本次股東大會會議人員資格
根據金杜律師對出席本次股東大會的公司法人股股東的股東賬戶證明、營業執照復印件、法定代表人身份證明、股東代表的授權委托證明和身份證明及出席本次股東大會的個人股股東的股票賬戶卡、個人身份證明和授權委托證明等的審查，本次股東大會的出席人員：
1、公司董事、監事及高級管理人員；
2、截止2007年11月16日下午3:00交易時，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的持有公司股票并出席本次股東大會的股東或其代理人1人，代表股數140,634,645股，占公司股本總額的69.23%。
3、公司邀請的其他人員。
上述參會人員資格符合法律、法規和公司章程的規定，出席會議的人數達到了法律、法規和公司章程規定的法定人數。
（二）公司本次股東大會召集人資格
本次股東大會的召集人為公司董事會，符合法律、法規和公司章程的規定的召集人資格。
三、本次股東大會的表決程序、表決結果
經金杜律師見證，本次股東大會以書面形式表決了董事會提出的本次股東大會議案，并按公司章程的規定監票并當場公布表決結果。金杜律師認為，公司本次股東大會表決程序及表決票數符合公司章程和有關法律的規定，表決結果合法、有效。
四、結論意見
基于上述事實，金杜律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人資格、表決程序等相關事宜符合法律、法規和公司章程的規定，股東大會決議合法、有效。
北京市金杜律師事務所 經辦律師：高醇愷
負責人：張如積 唐思雨
二00七年十一月二十三日

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