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常山股份(000158)監(jiān)事會(huì)三屆十六次會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月23日 21:04 中國(guó)證券網(wǎng)
石家莊常山紡織股份有限公司監(jiān)事會(huì)三屆十六次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
石家莊常山紡織股份有限公司監(jiān)事會(huì)三屆十六次會(huì)議于2007年11月23日下午在本公司會(huì)議室召開(kāi)。監(jiān)事應(yīng)到3人，實(shí)到3人，會(huì)議召集、召開(kāi)程序及方式符合法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席趙凱先生主持。
一、會(huì)議審議討論了公司董事會(huì)三屆十八次會(huì)議的有關(guān)議案：
1、《關(guān)于出讓市內(nèi)廠(chǎng)區(qū)土地的議案》；
2、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)負(fù)責(zé)辦理出讓市內(nèi)廠(chǎng)區(qū)土地相關(guān)事宜的議案》；
3、《關(guān)于為控股子公司常山趙州新增貸款擔(dān)保額度的議案》；
4、《公司財(cái)務(wù)管理制度（修訂）》；
5、《公司會(huì)計(jì)制度（修訂）》；
6、《控股子公司管理制度》；
7、《關(guān)于召開(kāi)2007年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
二、監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)上述各項(xiàng)議案進(jìn)行了審議，一致贊成。認(rèn)為：
1、整體或分塊出讓市內(nèi)廠(chǎng)區(qū)土地，有利于保證公司整體改造、優(yōu)化升級(jí)項(xiàng)目的實(shí)施和資金需求。提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)負(fù)責(zé)辦理出讓市內(nèi)廠(chǎng)區(qū)土地相關(guān)事宜，有利于順利實(shí)施公司整體改造、優(yōu)化升級(jí)項(xiàng)目和搬遷。
2、為控股子公司常山趙州新增貸款擔(dān)保額度，切合常山趙州生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際，符合有關(guān)規(guī)定。
3、其它管理制度、辦法的制訂或修訂，進(jìn)一步規(guī)范了公司的管理，更好地維護(hù)了公司及廣大股東的利益。
特此公告。
石家莊常山紡織股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2007年11月23日

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