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常山股份(000158)董事會三屆十八次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月23日 21:04 中國證券網
石家莊常山紡織股份有限公司董事會三屆十八次會議決議公告

本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
石家莊常山紡織股份有限公司（以下簡稱公司）董事會三屆十八次會議于2007年11月15日以書面方式發出通知，于11月23日下午在公司會議室召開。
應到董事9 人，實到9 人。會議由董事長湯彰明主持。公司監事和高級管理人員列席了會議。本次會議符合《公司法》及《公司章程》的規定，會議通過如下決議：
一、審議通過《關于出讓市內廠區土地的議案》
公司整體改造、優化升級項目已經公司2007年第二次臨時股東大會審議通過，項目實施的主要資金來源為公司所屬的市內廠區土地出讓收入。為保障項目的順利實施，決定根據整體改造、優化升級項目分期實施進度和資金需求及有利于提升開發收益的具體情況，整體或分塊出讓市內廠區土地。
公司市內廠區土地為所屬棉一、棉二、棉三、棉四、第五分公司廠區占地，共分為八宗，面積分別為159,994.009、179,830.700、179,756.400、54.400、80.600、137.400、177,743.520、122,118.000平方米，總計為819,715.03平方米。于2004年6月25日召開的2003年度股東大會批準公司收購集團公司擁有的上述土地使用權，收購價款總計61,984.3237萬元（折每畝50萬元），截止2007年9月30日該等土地帳面值為57,658.86萬元。
根據石家莊市國土資源局（石國土資［2007］48號）公告，該等土地屬于石家莊市一級工業用地，基準地價為每平方米1062元；石家莊市政府為支持公司“整體改造、優化升級項目”建設，已確定公司該等土地收儲價格為基準地價上浮20%，即每平方米1274.40元（折每畝84.96萬元），土地總價為104,464.48萬元。
石家莊市國土資源局收儲公司廠區土地后，將按有關規定進行土地招拍掛，根據石家莊市政府有關文件，公司土地出讓收入減除各項稅費及應繳部分和基準地價上浮20%補償部分的剩余，作為土地凈收益，90%返還公司用于項目建設。
公司董事會將根據土地出讓實際情況及時履行信息披露義務。
獨立董事意見：市內廠區土地出讓收入是公司實施整體改造、優化升級項目的主要資金來源，適時整體或分塊出讓市內廠區土地有利于項目的順利實施；公司出讓市內廠區土地行為符合有關法律法規和公司章程的規定，能提高公司凈利潤，不會損害公司和廣大投資者的利益；同意公司適時整體或分塊出讓市內廠區土地。
本項議案尚需提請公司股東大會審議批準。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過《關于提請股東大會授權董事會全權負責辦理出讓市內廠區土地相關事宜的議案》為了順利實施整體改造、優化升級項目，公司董事會擬提請股東大會授權董事會全權負責辦理出讓市內廠區土地的相關事宜，具體內容包括：
1、根據公司整體改造、優化升級項目分期實施進度和資金需求及有利于提升開發收益的具體情況，決定整體或分塊出讓市內廠區土地；
2、在公司章程規定和股東大會授權的范圍內全權負責辦理土地出讓相關手續，簽署有關土地出讓合同、協議等文件，并組織全面履行；
3、辦理與土地出讓有關的其他事宜；
4、本次授權有效期自股東大會批準之日起至市內廠區土地出讓完畢止。
本項議案尚需提請公司股東大會審議批準。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
三、審議通過《關于為控股子公司常山趙州新增貸款擔保額度的議案》根據控股子公司石家莊常山趙州紡織有限公司的申請，結合其實際經營情況，決定為其提供流動資金貸款總額不超過3,000萬元的保證擔保，擔保期限兩年。公司已累計為其提供貸款擔保額度5,000萬元。
獨立董事意見：本次為控股子公司常山趙州新增貸款擔保額度符合其實際經營情況；公司的擔保對象為公司的控股子公司，擔保行為符合有關法律法規和公司章程的規定，不會損害公司和廣大投資者的利益；同意為控股子公司常山趙州新增貸款擔保額度3，000萬元。
本項議案尚需提請公司股東大會審議批準。
詳見《石家莊常山紡織股份有限公司為控股子公司提供擔保公告》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
四、審議通過《公司財務管理制度（修訂）》
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
五、審議通過《公司會計制度（修訂）》
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
六、審議通過《公司控股子公司管理制度》
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
七、審議通過《關于召開2007年第三次臨時股東大會的議案》
會議決定于2007年12月10日召開2007年第三次臨時股東大會，審議如下議案：
1、關于出讓市內廠區土地的議案；
2、關于提請股東大會授權董事會全權負責辦理出讓市內廠區土地相關事宜的議案；
3、關于為控股子公司常山趙州新增貸款擔保額度的議案。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
石家莊常山紡織股份有限公司董事會
2007年11月24日

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