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*ST萬杰(600223)第六屆董事會第一次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月23日 21:04 中國證券網(wǎng)
山東萬杰高科技股份有限公司第六屆董事會第一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
山東萬杰高科技股份有限公司第六屆董事會第一次會議通知于2007年11月12日以書面及電話形式向公司全體董事、監(jiān)事及高管人員發(fā)出并于2007年11月23日上午11：00在本公司三樓會議室召開。應(yīng)出席會議董事9人，實(shí)到董事9人。公司監(jiān)事、高管人員列席了本次會議。符合《公司法》和公司《章程》規(guī)定。
會議由董事孫玉峰先生主持，會議審議并全票通過如下議案：
一、選舉孫玉峰先生為公司董事長；
二、選舉孫正先生、孫豐山先生為公司副董事長；
三、經(jīng)董事長孫玉峰先生提名，審議通過聘任董事劉軍濤先生為公司總經(jīng)理；
四、經(jīng)總經(jīng)理劉軍濤先生提名：審議通過聘任孫豐山先生為公司總會計(jì)師；審議通過聘任孫兆宜先生為總工程師；審議通過聘任孫國慶先生為公司常務(wù)副總經(jīng)理、孫兆宜先生、李家敏先生為公司副總經(jīng)理。
五、經(jīng)公司董事長孫玉峰先生提名，審議通過聘任孫國慶先生為公司董事會秘書；審議通過聘任呂春艷女士為公司董事會證券事務(wù)代表。
六、審議通過《關(guān)于公司董事會戰(zhàn)略委員會換屆選舉的議案》；
經(jīng)公司董事會提名委員會研究并經(jīng)公司本次董事會審議通過，由董事長孫玉峰先生、副董事長孫正先生、副董事長孫豐山先生、獨(dú)立董事汪烈先生、董事、總經(jīng)理劉軍濤先生擔(dān)任本公司董事會第三屆戰(zhàn)略委員會委員，主任委員由董事長孫玉峰先生擔(dān)任。任期自2007年11月23日—2010年11月22日。
七、審議通過《關(guān)于公司董事會審計(jì)委員會換屆選舉的議案》；
經(jīng)公司董事會提名委員會研究并經(jīng)公司本次董事會審議通過，獨(dú)立董事趙曉梅女士、獨(dú)立董事王付學(xué)先生、董事、副總經(jīng)理李家敏先生擔(dān)任本公司董事會第三屆審計(jì)委員會委員，主任委員由獨(dú)立董事趙曉梅女士擔(dān)任。任期自2007年11月23日—2010年11月22日。
八、審議通過《關(guān)于公司董事會提名委員會換屆選舉的議案》；
經(jīng)公司董事會提名委員會研究并經(jīng)公司本次董事會審議通過，獨(dú)立董事王付學(xué)先生、獨(dú)立董事趙曉梅女士、副董事長孫正先生擔(dān)任本公司董事會第三屆提名委員會委員，主任委員由獨(dú)立董事王付學(xué)先生擔(dān)任。任期自2007年11月23日—2010年11月22日。
九、審議通過《關(guān)于公司董事會薪酬與考核委員會換屆選舉的議案》。
經(jīng)公司董事會提名委員會研究并經(jīng)公司本次董事會審議通過，獨(dú)立董事汪烈先生、獨(dú)立董事王付學(xué)先生、副董事長孫豐山先生擔(dān)任本公司董事會第三屆薪酬與考核委員會委員，主任委員由獨(dú)立董事汪烈先生擔(dān)任。任期自2007年11月23日—2010年11月22日。
特此公告。
山東萬杰高科技股份有限公司董事會
2007年11月23日
1、董事會成員簡歷：
孫玉峰：男，40歲，漢族，中共黨員，大學(xué)本科，經(jīng)濟(jì)師。歷任淄博第五棉紡織廠紡織部車間主任，山東博山萬通達(dá)總公司計(jì)劃經(jīng)營處處長、黨委辦公室主任，萬杰集團(tuán)公司總裁辦公室主任、副總經(jīng)理，山東淄博萬杰醫(yī)療股份有限公司董事，山東淄博萬杰實(shí)業(yè)股份有限公司董事、常務(wù)副總經(jīng)理，山東萬杰高科技股份有限公司第五屆董事會董事、總經(jīng)理。現(xiàn)任山東萬杰高科技股份有限公司第六屆董事會董事、董事長，萬杰集團(tuán)有限責(zé)任公司董事。
孫正：男，30歲，漢族，中共黨員，雙碩士研究生，中級經(jīng)濟(jì)師。日本東京都高千穗大學(xué)院、美國TAIKEN ACADEMIES日本分院畢業(yè)后任山東萬杰高科技股份有限公司常務(wù)副總經(jīng)理，現(xiàn)任山東萬杰高科技股份有限公司第六屆董事會董事、副董事長，萬杰集團(tuán)有限責(zé)任公司董事、副董事長、孫豐山：男，47歲，漢族，中共黨員，大學(xué)本科，會計(jì)師。歷任淄博第四毛紡織廠主管會計(jì)，萬杰集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部部長，山東淄博萬杰醫(yī)療股份有限公司董事、總會計(jì)師，山東淄博萬杰實(shí)業(yè)股份有限公司總會計(jì)師，山東萬杰高科技股份有限公司總會計(jì)師，山東萬杰高科技股份有限公司第五屆董事會董事、總會計(jì)師。現(xiàn)任山東萬杰高科技股份有限公司第六屆董事會董事、副董事長、總會計(jì)師，萬杰集團(tuán)有限責(zé)任公司董事。
劉軍濤：男，28歲，漢族，碩士研究生。歷任萬杰集團(tuán)有限責(zé)任公司駐北京辦事處副主任，2005年2月畢業(yè)于新西蘭奧克蘭商學(xué)院后任萬杰集團(tuán)有限責(zé)任公司投資部部長，現(xiàn)任山東萬杰高科技股份有限公司第六屆董事會董事、總經(jīng)理，萬杰集團(tuán)有限責(zé)任公司董事。
孫國慶：男，29歲，漢族，中共黨員，研究生，歷任山東萬杰高科技股份有限公司證券事務(wù)代表、證券部副部長，山東萬杰高科技股份有限公司第五屆董事會秘書、證券部部長，現(xiàn)任山東萬杰高科技股份有限公司第六屆董事會董事、常務(wù)副總經(jīng)理。
李家敏：男，42歲，漢族，中共黨員，醫(yī)學(xué)碩士，主任醫(yī)師。
歷任青海醫(yī)學(xué)院主治醫(yī)師，淄博萬杰腫瘤醫(yī)院副主任醫(yī)師、副院長，山東淄博萬杰實(shí)業(yè)股份有限公司董事，山東萬杰高科技股份有限公司第五屆董事會董事、副總經(jīng)理。1995 年在美國華盛頓州立大學(xué)和威斯康星州立大學(xué)學(xué)習(xí)PET基本原理及其應(yīng)用，回國后在國內(nèi)首家開展了PET臨床應(yīng)用及科研工作。2000年參加在芝加哥舉行的北美放射會議，論文“PET在直腸癌術(shù)后復(fù)發(fā)及分期中的研究”一文被大會錄用并在大會發(fā)言，該課題得到美國及德國專家的高度重視及好評。
2003 年赴哈佛大學(xué)麻省總院的東北質(zhì)子治療中心學(xué)習(xí)質(zhì)子放射治療技術(shù)，對質(zhì)子的放射物理、質(zhì)量保證和臨床應(yīng)用等方面有了較全面的了解，為開展質(zhì)子放射治療技術(shù)打下了良好的基礎(chǔ)，2004 年回國后在國內(nèi)開展了質(zhì)子治療工作。論文《復(fù)發(fā)鼻咽癌質(zhì)子與 X-線調(diào)強(qiáng)治療的劑量學(xué)對比研究》，《兒童腫瘤與質(zhì)子放射治療》，《質(zhì)子放射治療在髓母細(xì)胞瘤中的臨床應(yīng)用》，《18F-FDG-PET在肺部單發(fā)腫塊性質(zhì)鑒別及肺癌分期中的價(jià)值》等10多篇論文發(fā)表在中華放射腫瘤和中華核醫(yī)學(xué)等雜志上。連續(xù)參加第43屆（德國慕尼黑）、44屆（瑞士蘇黎士）、45屆（美國休斯頓）和46屆（中國淄博）國際質(zhì)子（粒子）治療會議，《質(zhì)子放射治療在原發(fā)性肝癌中的臨床應(yīng)用》，《質(zhì)子放射治療在食道癌治療中的臨床應(yīng)用》等七篇論文進(jìn)行了大會交流，得到了與會專家的好評。現(xiàn)任山東萬杰高科技股份有限公司第六屆董事會董事、副總經(jīng)理。
2、獨(dú)立董事簡歷（以姓氏筆劃為序）：
王付學(xué)：男，36歲，漢族，中共黨員，碩士研究生。歷任青島大學(xué)醫(yī)學(xué)院會計(jì)，中信證券投資銀行部高級經(jīng)理，中信萬通證券投資銀行部總經(jīng)理，現(xiàn)任上海上實(shí)集團(tuán)青島聯(lián)港投資開發(fā)有限公司總經(jīng)理，山東萬杰高科技股份有限公司第六屆董事會獨(dú)立董事。
汪烈：男，62歲，漢族，中共黨員，大學(xué)本科。歷任湖北襄樊五一棉紡廠工程師，技術(shù)科副科長，副廠長；湖北襄樊紡織工業(yè)公司副經(jīng)理，高級工程師；紡織工業(yè)部政策法規(guī)司助理調(diào)研員、副處長；
中國紡織總會經(jīng)濟(jì)貿(mào)易部出口處處長；國家紡織工業(yè)局行業(yè)管理司副司長；中國華源集團(tuán)總裁助理兼北京華源亞太科技有限責(zé)任公司總經(jīng)理、教授級高級工程師；總裁助理兼中國華源集團(tuán)泰國代表處總代表；
中國高新技術(shù)投資有限公司監(jiān)事長，現(xiàn)已退休。現(xiàn)任山東萬杰高科技股份有限公司第六屆董事會獨(dú)立董事。
趙曉梅：女，52歲，漢族，中共黨員，大學(xué)本科，高級會計(jì)師。
歷任濟(jì)南市教育教學(xué)設(shè)備廠主管會計(jì)、財(cái)務(wù)科長、工會主席；濟(jì)南高信會計(jì)師事務(wù)所注冊會計(jì)師、內(nèi)資業(yè)務(wù)部主任；山東天元會計(jì)師事務(wù)所副主任會計(jì)師。現(xiàn)任山東天元同泰會計(jì)師事務(wù)所有限公司副所長、副主任會計(jì)師。山東天元同泰會計(jì)師事務(wù)所有限公司董事、濟(jì)南輕騎摩托車股份有限公司獨(dú)立董事、四川東泰產(chǎn)業(yè)（控股）股份有限公司獨(dú)立董事，山東萬杰高科技股份有限公司第六屆董事會獨(dú)立董事。

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