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珠海中富(000659)第七屆董事會2007年第二次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月23日 20:38 中國證券網
珠海中富實業股份有限公司第七屆董事會2007年第二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
珠海中富實業股份有限公司第七屆董事會2007年第二次會議于2007年11月23日下午在香港工商銀行大廈CVC亞太企業投資管理有限公司以通訊方式召開，應參加董事6人，實參加6人，監事會3名成員列席會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定，決議有效。經會議討論全體董事全票通過以下有關議案：
1、關于修改《公司章程》相關條款的議案（見附件），本議案尚需提交股東大會表決通過。
2、制訂《獨立董事工作制度》（見巨潮網www.cninfo.com.cn）。
3、關于變更本公司2007年度審計單位的議案。
本公司年初聘請廣東恒信德律會計師事務所有限責任公司為2007年度的審計單位，現由于第一大股東AsiaBottles(HK)CompanyLimited為境外企業，其股東乃至實際控制人希望選擇一家境內外都有分支機構的會計師事務所，以保持審計師的一致和便于報表的合并。故此經與恒信德律會計師事務所友好協商，決定解除聘用合同，改聘畢馬威會計師事務所為2007年度審計單位。
公司第七屆董事會審計委員會發表了獨立意見，本議案需作為特別事項提交股東大會表決通過。衷心感謝廣東恒信德律會計師事務所以往提供的審計服務，對其勤勉盡責態度和精湛的專業素養由衷敬佩。
4、關于申請銀團貸款的議案。
公司擬向以華商銀行、中國工商銀行牽頭的銀團申請不超過 32億元的銀團貸款，利率按中國人民銀行同期貸款利率計算，以本公司持有的子公司股權、房產、土地及機器設備等不超過25億元的資產作抵押。
本議案尚需提交股東大會審議通過。
5、關于增補第七屆董事會董事的議案。
為了充實董事會的組成和引入更多國際管理水準的人才，董事會提議增補陳斌先生、林子弘先生、鄭歡雪先生為第七屆董事會董事候選人，其中鄭歡雪先生為獨立董事候選人。
本議案尚需提交股東大會表決，提交前提是前述第1條議案獲得股東大會通過。如第1條議案未獲股東大會通過，則本議案失效，不能提交股東大會審議。
就公司董事會增補第七屆董事會的候選人之事宜，公司第七屆董事會提名委員會、獨立董事RussellHaydnJones、獨立董事張克發表獨立意見，認為第七屆董事會增補董事候選人的任職資格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，同意提名并報股東大會選舉。
獨立董事候選人履行備案程序，有關材料需報送深圳證券交易所，尚待深交所對其任職資格和獨立性進行審核，無異議后方可提交臨時股東大會審議。
6、提請于2007年12月10日召開2007年第四次臨時股東大會。
特此公告。
珠海中富實業股份有限公司董事會
2007年11月23日
附件：
一、董事候選人簡介
陳斌（Ben Chan）先生，1953 年出生，加拿大國籍，擁有香港居留權，加拿大多倫多約克大學（York University, Canada）工商管理碩士，加拿大皇后大學（Queen’s University, Canada）工程碩士。1984年至1997年擔任加拿大赫斯基（HUSKY）注塑系統有限公司亞洲區銷售總經理，1997年至2003年擔任嘉絡斯（Colormatrix）亞洲有限公司總經理，2004年至2007年6月擔任珠海富誠保鮮薄膜有限公司總經理。
陳先生現任本公司控股股東AsiaBottles(HK)CompanyLimited首席執行官（CEO）和本公司監事會主席，沒有持有上市公司股份，未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
截至本報告披露日，陳先生已向本公司監事會提交書面申請辭去本公司監事職務。按照《公司章程》規定，其辭職需在股東大會選出繼任監事后才能生效；相應陳先生作為董事候選人在提交股東大會表決時，其監事辭職必須已經生效。
林子弘（Alvin Tsz-Wang Lam）先生，1971 年出生，加拿大國籍，擁有香港居留權，美國賓夕法尼亞州大學沃頓商學院（TheWhartonSchool,UniversityofPennsylvania）工商管理碩士及美國麻省理工學院（MIT）電機工程科學理學士。1994年至2004年在波士頓咨詢公司（THE BOSTON CONSULTING GROUP）的香港辦公室擔任董事經理，2004 年至 2005 年在菲利普莫里斯國際公司（PHILIPMORRISINTERNATIONAL）擔任業務發展經理，2005年11月至今擔任CVC Asia Pacific Ltd投資總監。
CVC Asia Pacific Ltd 為本公司的實際控制人，林先生沒有持有上市公司股份，未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
二、獨立董事侯選人簡介
鄭歡雪先生，1967年出生，中國國籍，江西財經學院財會系會計專業學士，中國注冊會計師、會計師。1989年7月至1994年5月在江西會計師事務所從事審計和評估工作，1994年5月至2000年10月擔任珠海市德律會計師事務所副所長，2001年1月至2002年2月擔任香港百富達融資有限公司董事，2002年4月至2002年12月擔任深圳光匯石油化工有限公司常務副總經理，2003年2月至2005年2月擔任金浪企業股份有限公司財務總監，2005年2月至2006年6月擔任中國服裝股份有限公司總經理助理，2006年6月至今擔任上海慧地策劃有限公司執行董事，兼任粵富華（000507）的獨立董事。
自1989年至今鄭歡雪先生一直從事與審計、財務、融資相關的業務及管理工作，具有豐富的經濟管理及財務監控的經驗，在公司審計、改制、管理等方面有較深的造詣。鄭先生參加了深圳證券交易所的獨立董事培訓并獲得結業證書，與上市公司或其控股股東及實際控制人不存在關聯關系，沒有持有上市公司股份，未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

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