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新浪財經

珠海中富(000659)關于召開2007年第四次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年11月23日 20:37 中國證券網
珠海中富實業股份有限公司關于召開2007年第四次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議基本情況
1.召開時間：2007年12月10日上午10:30
2.召開地點：珠海市灣仔南灣南路第一工業區珠海中富實業股份有限公司六樓會議室
3.召集人：公司董事會
4.召開方式：與會股東（股東代表）以現場記名投票表決方式審議通過有關議案5.出席對象：
（1）截止2007年12月3日下午收市時登記在冊的本公司股東或其授權委托代表；
（2）本公司現任董事、監事及高級管理人員；
二、會議審議事項
1. 提案名稱：
（1） 關于修改《公司章程》相關條款的議案；
（2） 關于選舉公司第七屆監事會繼任監事的議案（采用累積投票制）；
（3） 關于變更本公司2007年度審計單位的議案；
（4） 關于申請銀團貸款的議案；
（5） 關于選舉公司第七屆董事會增補董事的議案（逐個候選人分開表決）。
A、陳斌；B、林子弘；C、鄭歡雪。
只有在上述第（1）項議案獲得通過后，才能將第（5）項議案的B和C提交表決；只有在上述第（1）項議案和第（2）項議案都獲得通過后，才能將第（5）項議案的A提交表決。為此本次臨時股東大會將分兩次進行表決，第一次表決提案（1）、（2）、（3）、（4），根據表決結果決定是否進行第二次提案（5）的表決。
2.披露情況：提案的內容詳見2007年11月24日刊登在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮網（www.cninfo.com.cn）上本公司的相應公告。
三、現場股東大會會議登記方法
1.登記方式：
（1）公司法人股東的法定代表人出席會議的，應出示營業執照復印件、身份證、能證明其法定代表人的有效證明和持股憑證。公司法人股東的授權代理人出席會議的，應出示營業執照復印件、代理人身份證、法定代表人的授權委托書和持股憑證。
（2）個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證、證券代碼卡和持股憑證。個人股東的授權代理人出席會議的，應出示代理人身份證、授權委托書和持股憑證。
（3）異地股東可以信函或傳真方式辦理登記。
2.登記時間：2007年12月6日、12月7日，上午8:30至11:30，下午2:00至5:00。
3.登記地點：珠海市灣仔南灣南路第一工業區珠海中富實業股份有限公司董事會秘書辦公室。
4.受托行使表決權人在登記和表決時提交文件的要求：法人股東持法人營業執照、單位授權委托和出席人身份證；個人股東持授權委托書、投東代碼卡、其開戶證券營業部蓋章的持股憑證、出席人身份證。
四、其它事項
1. 會議聯系地址：珠海市灣仔南灣大道第一工業區珠海中富實業股份有限公司郵政編碼：519030
2. 聯系電話：0756-8821350、3837333；傳真：0756-8812870、8821103聯系人 ：陳立上、周毛仔
3.會議費用：本次會議會期半天，與會人員交通食宿費用自理。
五、授權委托書
授權委托書
茲全權委托 先生（女士）代表我單位/本人出席珠海中富實業股份有限公司2007年第四次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人簽名（章）： 委托人身份證號碼：
委托人持有股份： 委托人股東帳號：
被委托人簽名： 被委托人身份證號碼：
委托日期：
注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制有效，單位委托須加蓋公章。
珠海中富實業股份有限公司董事會
2007年11月23日

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