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新浪財經

一汽夏利(000927)關于召開2007年第一次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年11月23日 20:37 中國證券網
天津一汽夏利汽車股份有限公司關于召開2007年第一次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
天津一汽夏利汽車股份有限公司第四屆董事會第五次會議決定于2007年12月10日（周一）召開公司2007年第一次臨時股東大會，現將有關事宜公告如下：
一、會議基本情況
1、召開時間：2007年12月10日上午9:00時
2、召開地點：天津市西青區中北斜鄉李樓南 公司101會議室
3、召集人：公司董事會
4、召開方式：現場投票方式
5、出席對象：
（1）本公司董事、監事、非董事高級管理人員；
（2）截止2007年12月3日交易結束時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的全體股東均可參加；
（3）有權出席會議的股東可以以書面授權形式（授權委托書附后）委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；
（4）本公司聘請的律師等相關人員。
二、會議審議事項：
1、投資95896.72萬元，建設公司40萬臺發動機新基地（一期）項目。
2、公司與天津一汽豐田汽車有限公司簽訂的《天津豐田沖壓部件有限公司股權轉讓協議書》
3、公司與天津一汽豐田汽車有限公司簽訂的《天津豐田樹脂部件有限公司股權轉讓協議書》。
4、擬設立董事會審計委員會、戰略委員會、提名委員會及薪酬與考核委員會及其相關工作細則的議案。
5、擬聘任北京京都會計師事務所有限責任公司為公司提供2007年度財務審計服務,審計費用為80萬元的議案。
上述第1項議案已經公司第四屆董事會第二次會議審議通過，相關公告請詳見2007年8月25日《中國證券報》和《證券時報》；第2-5項議案已經公司第四屆董事會第五次會議審議通過，相關公告與本次召開臨時股東大會的通知同日刊登在《中國證券報》和《證券時報》。上述公告網上查詢請登陸www.cninfo.com.cn巨潮網。
三、現場股東大會會議登記方法：
1、登記方式：
（1）符合出席會議資格的法人股東代表持營業執照復印件、單位介紹信、授權委托書、股東賬戶卡、本人身份證原件、持股憑證到公司證券部辦理登記手續；
（2）社會公眾股股東持股東賬戶卡、本人身份證原件、持股憑證到公司證券部辦理登記手續，如委托代理人出席，則應另外提供授權委托書、代理人身份證原件。
（3）異地股東可用傳真方式辦理登記。
2、登記時間：2007年12月5日9:00～17:00
3、登記地點：公司證券部
4.受托行使表決權人需登記和表決時提交文件的要求：
出席會議的受托代理人需持授權委托書、本人身份證原件及委托人股票賬戶卡進行登記。
四、其它事項：
1、會議聯系方式：
（1）公司地址：天津市西青區中北斜鄉李樓南
（2）聯系人：孟君奎 張 爽
（3）聯系電話：022-87915000轉3074
（4）傳真：022-87915111
（5）郵編：300380
2、會議費用：
會期半天，出席會議的股東交通、食宿費用自理。
五、授權委托書
茲委托 先生（女士）代表我單位（個人）出席天津一汽夏利汽車股份有限公司2007年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人簽名（蓋章）： 身份證號碼：
委托人持有股數： 股東帳號：
受托人簽名： 身份證號碼：
委托權限： 受托日期： 年 月 日
天津一汽夏利汽車股份有限公司
董 事 會
2007年11月24日

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