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廣西陽(yáng)光股份有限公司2007年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
1、本次股東大會(huì)未在會(huì)議召開(kāi)期間增加、否決或變更提案。
二、會(huì)議召開(kāi)的情況
1、召開(kāi)時(shí)間：2007年11月23日下午1：30
2、召開(kāi)地點(diǎn)：北京市西城區(qū)西直門(mén)外大街112號(hào)陽(yáng)光大廈11層
3、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票
4、召集人：公司董事會(huì)
5、主持人：公司董事長(zhǎng)唐軍
6、會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定
三、會(huì)議的出席情況
1、出席的總體情況：
股東（代理人）517人、代表股份325,046,965股、占上市公司有表決權(quán)總股份60.68％。
四、議案審議和表決情況
1、審議通過(guò)關(guān)于公司符合公開(kāi)增發(fā)A股股票條件的議案
①、表決情況：
同意319,666,200股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)98.34％；反對(duì)4,697,705股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)1.45％；棄權(quán)683,060股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0.21％。
②、表決結(jié)果：提案通過(guò)。
2、逐項(xiàng)審議通過(guò)關(guān)于公司公開(kāi)增發(fā)A股股票方案
（1）、發(fā)行股票類(lèi)型和面值：人民幣普通股（A股），人民幣1.00元/股；
①、表決情況：
同意319,673,260股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)98.34％；反對(duì)5,189,815股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)1.60％；棄權(quán)183,890股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0.06％。
②、表決結(jié)果：提案通過(guò)。
（2）、發(fā)行數(shù)量及募集資金規(guī)模：本次擬發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)15,000萬(wàn)股，最終發(fā)行數(shù)量授權(quán)公司董事會(huì)與主承銷(xiāo)商根據(jù)具體情況協(xié)商確定；
①、表決情況：
同意319,633,320股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)98.34％；反對(duì)4,977,265股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)1.53％；棄權(quán)436,380股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0.13％。
②、表決結(jié)果：提案通過(guò)。
（3）、發(fā)行對(duì)象：持有深圳證券交易所A股股東賬戶的自然人和機(jī)構(gòu)投資者 （國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）；
①、表決情況：
同意319,651,790股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)98.34％；反對(duì)4,963,945股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)1.53％；棄權(quán)431,230股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0.13％。
②、表決結(jié)果：提案通過(guò)。
（4）、向原股東配售安排：股權(quán)登記日登記在冊(cè)的公司全體A股股東享有一定比例的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)，具體比例由股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)與主承銷(xiāo)商協(xié)商確定；
①、表決情況：
同意319,656,190股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)98.34％；反對(duì)4,973,815股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)1.53％；棄權(quán)416,960股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0.13％。
②、表決結(jié)果：提案通過(guò)。
（5）、發(fā)行方式：本次增發(fā)采取網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者和網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者定價(jià)發(fā)行的方式。本次發(fā)行向原A股股東按一定比例優(yōu)先配售，剩余部分采取網(wǎng)上、網(wǎng)下定價(jià)發(fā)行的方式；
①、表決情況：
同意319,651,790股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)98.34％；反對(duì)4,958,795股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)1.53％；棄權(quán)436,380股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0.13％。
②、表決結(jié)果：提案通過(guò)。
（6）、定價(jià)方式：不低于公告招股意向書(shū)前二十個(gè)交易日公司A股股票均價(jià)或前一個(gè)交易日A股股票的均價(jià)，具體發(fā)行價(jià)格授權(quán)公司董事會(huì)與主承銷(xiāo)商協(xié)商確定；
①、表決情況：
同意319,670,270股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)98.35％；反對(duì)4,941,065股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)1.52％；棄權(quán)435,630股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0.13％。
②、表決結(jié)果：提案通過(guò)。
（7）、決議的有效期：本次發(fā)行股票的決議有效期為自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效；
①、表決情況：
同意319,672,330股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)98.34％；反對(duì)4,935,405股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)1.52％；棄權(quán)439,230股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0.14％。
②、表決結(jié)果：提案通過(guò)。
（8）、募集資金用途：本次公開(kāi)增發(fā)A股股票數(shù)量將不超過(guò)15,000萬(wàn)股，募集資金擬投入以下三個(gè)項(xiàng)目：
序 項(xiàng)目名稱(chēng) 預(yù)計(jì)總投資 本次募集資金擬 項(xiàng)目類(lèi)型
號(hào) - （萬(wàn)元） 投資額（萬(wàn)元）
1 天津萬(wàn)東項(xiàng)目 65,000 30,000 住宅
2 煙臺(tái)銀河項(xiàng)目 260,000 180,000 住宅及商業(yè)
3 青島城陽(yáng)項(xiàng)目 75,000 36,000 住宅及商業(yè)
合計(jì) 400,000 246,000
本次發(fā)行募集資金將按上述項(xiàng)目順序投入，擬投入金額尚不能滿足項(xiàng)目資金需求，剩余資金缺口將由本公司自籌資金解決。
在不改變上述擬投資項(xiàng)目的前提下，本公司董事會(huì)可根據(jù)本次發(fā)行募集資金實(shí)際到位情況對(duì)上述投資項(xiàng)目的募集資金擬投資額進(jìn)行調(diào)整。
在本次發(fā)行募集資金到位之前，本公司將根據(jù)上述投資項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)度情況以自籌資金的方式先行投入，待募集資金到位之后予以補(bǔ)回。
本次公開(kāi)增發(fā)募集資金投資項(xiàng)目可行性詳見(jiàn)《公開(kāi)增發(fā)股票募集資金運(yùn)用可行性研究報(bào)告》。
①、表決情況：
同意319,675,320股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)98.34％；反對(duì)4,932,415股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)1.52％；棄權(quán)439,230股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0.14％。
②、表決結(jié)果：提案通過(guò)。
（9）、本次發(fā)行前滾存未分配利潤(rùn)的分享方案：為兼顧新老股東的利益，本次增發(fā)完成前未分配利潤(rùn)由發(fā)行后的新老股東共同享有。
①、表決情況：
同意319,681,120股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)98.35％；反對(duì)4,934,055股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)1.52％；棄權(quán)431,790股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0.13％。
②、表決結(jié)果：提案通過(guò)。
3、審議通過(guò)關(guān)于前次募集資金使用情況專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明的議案
①、表決情況：
同意319,610,960股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)98.33％；反對(duì)4,660,125股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)1.43％；棄權(quán)775,880股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0.24％。
②、表決結(jié)果：提案通過(guò)。
4、審議通過(guò)關(guān)于本次募集資金投資項(xiàng)目可行性的議案
①、表決情況：
同意319,608,710股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)98.33％；反對(duì)4,617,065股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)1.42％；棄權(quán)821,190股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0.25％。
②、表決結(jié)果：提案通過(guò)。
5、審議通過(guò)關(guān)于授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理本次公開(kāi)發(fā)行A股有關(guān)事宜的議案①、表決情況：
同意319,605,160股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)98.33％；反對(duì)4,600,025股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)1.42％；棄權(quán)841,780股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0.25％。
②、表決結(jié)果：提案通過(guò)。
五、律師出具的法律意見(jiàn)
1、律師事務(wù)所名稱(chēng)：北京市競(jìng)天公誠(chéng)律師事務(wù)所
2、律師姓名：吳琥、崔建新、張緒生
3、結(jié)論性意見(jiàn)：股份公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席人員資格及表決程序符合現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。
廣西陽(yáng)光股份有限公司
董事會(huì)
2007年11月23日
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