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如意集團(tuán)(000626)2007年度第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月23日 18:47 中國(guó)證券網(wǎng)
連云港如意集團(tuán)股份有限公司2007年度第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、重要提示
本次會(huì)議召開(kāi)期間無(wú)增加、否決或變更提案的情況。
二、會(huì)議召開(kāi)的情況
1、召開(kāi)時(shí)間：2007年11月23日上午10：30。
2、召開(kāi)地點(diǎn)：本公司二樓會(huì)議室。
3、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票。
4、召集人：本公司董事會(huì)。
5、主持人：本公司董事長(zhǎng)李炳源先生。
6、本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
三、會(huì)議的出席情況
1、出席的總體情況：股東或代理人2名，代表有表決權(quán)的股份數(shù)129,593,850股，占公司股份總數(shù)202,500,000股的64.00%。
2、沒(méi)有自然人股東出席本次會(huì)議。
四、提案審議和表決情況
提案內(nèi)容：補(bǔ)選陳洪慧女士為公司董事。
表決情況：同意129,593,850股（占到會(huì)有表決權(quán)的股份數(shù)的100%）；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
表決結(jié)果：通過(guò)。
五、律師出具的法律意見(jiàn)
1.律師事務(wù)所名稱(chēng)：江蘇連云港云臺(tái)山律師事務(wù)所。
2.律師姓名：張華、苗紅偉。
3.結(jié)論意見(jiàn)：公司2007年度第五次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，出席會(huì)議的人員資格合法有效，股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
連云港如意集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二○○七年十一月二十四日

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