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濱海能源(000695)召開2007年第四次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年11月23日 18:47 中國證券網
天津濱海能源發展股份有限公司召開2007年第四次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、會議基本情況：
（一）會議名稱：天津濱海能源發展股份有限公司2007年第四次臨時股東大會
（二）會議時間：2007年12月14日（星期五）上午10點
（三）會議召集人：天津濱海能源發展股份有限公司董事會
（四）會議地點：天津經濟技術開發區第十一大街27號天津濱海能源發展股份有限公司會議室
（五）召開方式：以現場表決方式召開
（六）出席對象：
①截止于2007年12月7日收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東或其授權代理人均有資格出席（授權委托書附后）；
②公司董事、監事及高級管理人員；
③公司聘請的律師。
二、會議審議事項：
（一）審議議題
公司為天津泰達投資控股有限公司代建四號熱源廠工程項目的議案。
（二）披露情況
上述提案的詳細內容，請見公司2007年10月10日、11月14日刊登在《證券時報》、《中國證券報》的公司董事會第五屆二十二次會議的公告、關聯交易公告；或可參見公司指定信息披露網站：
Http://www.cninfo.com.cn。
特別強調事項：無
三、股東大會會議登記方法
1、登記方式：
出席會議的個人股東持本人身份證、股東帳戶卡,國有法人股和社會法人股股東持營業執照復印件、法定代表人授權委托書、受托人身份證。
因故不能出席會議的股東，可書面委托他人出席會議（授權委托書附后）并攜帶上述文件。
異地股東可以信函或傳真方式登記。
2、登記時間：
2007年12月10日、12月11日（上午9：30—11：30，下午：1：30－3：30)。
3、登記地點：
公司證券部（天津市經濟技術開發區第十一大街27號）
郵政編碼：300457
聯系電話：022-66202230，聯系傳真：022-66202232
聯系人：王凱先生、張向東先生
四、本次會議為期半天，與會股東食宿費、交通費自理。
特此公告
天津濱海能源發展股份有限公司
董 事 會
2007年11月23日
附：
授權委托書
茲全權委托 先生（女士）代表我本人（單位）出席天津濱海能源發展股份有限公司2007年第四次臨時股東大會， 并對會議通知中所列事項代為行使表決權。
委托人姓名： 身份證號碼：
委托人持股數： 委托人股東帳戶：
委托人簽名：（委托人為法人股股東，應加蓋單位印章）
受托人姓名： 身份證號碼：
委托日期：

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