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濱海能源(000695)2007年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月23日 18:47 中國(guó)證券網(wǎng)
天津?yàn)I海能源發(fā)展股份有限公司2007年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、重要提示
本次會(huì)議召開期間沒(méi)有增加、否決或變更提案的情況。
二、會(huì)議召開的情況
1.召開時(shí)間：2007年11月23日（星期五）上午10點(diǎn)
2.召開地點(diǎn)：天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第十一大街27號(hào)天津?yàn)I海能源發(fā)展股份有限公司會(huì)議室
3.召開方式：以現(xiàn)場(chǎng)投票表決方式召開
4.召集人：天津?yàn)I海能源發(fā)展股份有限公司董事會(huì)
5.主持人：董事長(zhǎng)張繼光先生
6.會(huì)議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
三、會(huì)議的出席情況
出席的總體情況：
股東（代理人）4人，代表股份88,786,001股占上市公司有表決權(quán)總股份39.97％。其中，社會(huì)公眾股股東（代理人）3人，代表股份1,105,500股，占上市公司有表決權(quán)總股份0.50％。
四、提案審議和表決情況
一、審議通過(guò)了公司與關(guān)聯(lián)方天津泰達(dá)津聯(lián)熱電有限公司 2007年10月29日簽訂的《天津?yàn)I海能源發(fā)展股份有限公司與天津泰達(dá)津聯(lián)熱電有限公司蒸汽購(gòu)銷合同》；
該項(xiàng)議案為關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東天津泰達(dá)投資控股有限公司回避表決。
1.表決情況：
同意1,105,500股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0％。
2.表決結(jié)果：通過(guò)。
二、審議通過(guò)了公司控股子公司國(guó)華能源發(fā)展（天津）有限公司與關(guān)聯(lián)方天津泰達(dá)津聯(lián)熱電有限公司2007年10月29日簽訂的《國(guó)華能源發(fā)展（天津）有限公司與天津泰達(dá)津聯(lián)熱電有限公司蒸汽購(gòu)銷合同》；
該項(xiàng)議案為關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東天津泰達(dá)投資控股有限公司回避表決。
1.表決情況：
同意1,105,500股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0％。
2.表決結(jié)果：通過(guò)。
三、選舉胡軍先生為公司董事。
1.表決情況：
同意88,786,001股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0％。
2.表決結(jié)果:通過(guò)。
五、律師出具的法律意見
1.律師事務(wù)所名稱：天津泰達(dá)律師事務(wù)所
2.律師姓名：李清
3.結(jié)論性意見：公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員的資格以及表決程序均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件，及《公司章程》的規(guī)定，合法有效；本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法有效。
天津?yàn)I海能源發(fā)展股份有限公司
董 事 會(huì)
2007年11月23日

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