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新浪財經(jīng)

正虹科技(000702)關(guān)于召開2007年第一次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年11月23日 18:32 中國證券網(wǎng)
湖南正虹科技發(fā)展股份有限公司關(guān)于召開2007年第一次臨時股東大會的通知

本公司及董事局全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏湖南正虹科技發(fā)展股份有限公司第四屆董事會第十一次會議審議通過了關(guān)于召開2007 年第一次臨時股東大會的議案，現(xiàn)將有關(guān)具體事項通知如下：
一、召開會議基本情況：
1、召集人：公司董事會
2、召開時間：2007年12月10日上午9：30
3、召開地點：岳陽市屈原管理區(qū)營田鎮(zhèn)公司科技樓會議室
4、召開方式：現(xiàn)場記名投票表決
二、會議審議事項
1、審議《關(guān)于補選周夏華同志為公司董事的預案》；
2、審議《關(guān)于修改公司章程部分條款的預案》
三、出席會議對象：
1、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；
2、截止2007年12月3日下午深圳證券交易所收市、公司股票交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。因故不能出席的股東，可授權(quán)委托代理人出席會議并參加表決。
3、公司聘請的有證券從業(yè)資格的律師事務所律師。
四、出席會議登記辦法
1、登記方式：
（1）法人股股東持營業(yè)執(zhí)照復印件、法人代表身份證明進行登記；
（2）自然人股東持深圳證券帳戶卡、持股憑證和本人身份證進行登記；
（3）委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書（后附）、授權(quán)人身份證明、深圳證券帳戶卡及持股憑證進行登記。
（4）異地股東可在登記日截止前用信函或傳真的方式辦理登記，開會前確認委托人身份證、營業(yè)執(zhí)照復印件、股東帳戶原件、被委托人身份證件等上述（1）.（2）.（3）項規(guī)定的有效證件后有效。
2、登記時間：2007年12月 7日—12月9日（上午8：30－11：00，下午1：00－4：00 ）
3、登記地點：湖南長沙市五一大道235號湘域中央一棟30樓公司董事會秘書辦公室。
五、其他事項
1、會議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：周夏華、姜玲
聯(lián)系電話：0731-4599909
聯(lián)系傳真：0731-4599999
2、會議半天，股東（或代理人）與會費用自理。
3、若有其他事宜，另行通知。
特此公告！
湖南正虹科技發(fā)展股份有限公司
董 事 會
2007年11月19日
附：
授權(quán)委托書
茲委托 先生（女士）代表本人（單位）出席湖南正虹科技發(fā)展股份有限公司2007年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
股東帳號： 所持股數(shù)：
委托人簽名： 委托人身份證號碼：
受托人簽名： 受托人身份證號碼：
委托日期： 委托有效期限：
是否具有表決權(quán)：
參加會議回執(zhí)：
截止2007年12月3日下午3時，本人（單位）持有湖南正虹科技發(fā)展股份有限公司股票，擬參加公司2007年第一次臨時股東大會。
股東帳號： 所持股數(shù)：
個人股東（簽名）： 法人股東（簽名）：
日期： 年 月 日

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