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新浪財經(jīng)

振華科技(000733)關于公司治理專項活動的整改報告

http://www.sina.com.cn 2007年11月23日 18:32 中國證券網(wǎng)
中國振華（集團）科技股份有限公司關于公司治理專項活動的整改報告

本公司及董事局全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據(jù)中國證監(jiān)會《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》（證監(jiān)公司字〔2007〕28號）（以下簡稱"通知"）要求，在中國證監(jiān)會貴州監(jiān)管局、深圳證券交易所的統(tǒng)一部署下，本公司于2007年4月正式啟動了公司治理專項活動。本次專項活動按中國證監(jiān)會要求分自查階段、公眾評議階段和整改提高三個階段進行，截至2007年10月下旬，本次公司治理專項活動基本完成，現(xiàn)將整改情況報告如下：
一、自查階段：
（一）2007年3月下旬，公司將《通知》及時轉發(fā)給公司董事、監(jiān)事及高級管理人員，大家認真學習通知精神，深刻領會開展治理專項活動的重要意義。為確保公司治理專項活動順利進行，成立了由公司董事長任組長的公司治理專項活動領導小組，并下設公司治理專項活動辦公室具體組織和推進治理工作的開展。
（二）2007年4月初，公司治理相關文件在深圳證券交易所網(wǎng)站"公司治理專項活動"欄目登載。5月31日，為方便投資者、社會公眾與公司聯(lián)系溝通，聽取各方面對公司治理專項活動的意見和建議，在《證券時報》和巨潮網(wǎng)上公布了公司治理專項活動的聯(lián)系人、聯(lián)系電話、傳真、郵箱地址等信息。
（三）2007年5月至7月，公司對照中國證監(jiān)會提出的100個"自查事項"，對本公司治理現(xiàn)狀進行了自查。經(jīng)認真分析，明確提出了公司治理中有待改進的主要問題：一是需進一步完善公司內(nèi)部管理制度；
二是尚未設立董事會各專門委員會；三是在選舉董事、監(jiān)事時尚未實行累積投票制；四是投資者關系管理工作尚需進一步加強。針對以上問題，公司擬定了自查報告和整改計劃，并著手制定整改措施，積極整改。《公司治理專項活動自查報告及整改計劃》經(jīng)7月17日公司第四屆董事會第七次會議審議后，于7月19日在《證券時報》及巨潮網(wǎng)上公告。
二、公眾評議階段
截至10月底，除投資者通過電話咨詢公司日常經(jīng)營情況外，公司未收到關于公司治理的公眾評議。
三、整改提高階段
中國證監(jiān)會貴州監(jiān)管局對我公司開展治理專項活動進行了檢查，并于2007年11月12日出具了《關于中國振華（集團）科技股份有限公司治理情況的綜合評價意見》，在肯定公司積極開展公司治理專項活動工作的同時，對公司整改提出了建議和要求。根據(jù)整改要求和整改計劃，公司認真組織實施，整改提高階段工作已基本完成。
（一） 進一步完善了公司內(nèi)部管理制度
在公司治理專項活動開展之前，公司按照部門職能分工，組織專人對內(nèi)部管理制度進行修訂及補充完善。此次專項治理活動的開展，進一步強化了公司管理層對制度建設和制度執(zhí)行力重要性的認識，對建立、健全內(nèi)控制度建設，提升管理水平，促進公司健康發(fā)展起到了積極的促進作用。開展公司治理專項活動以來，公司已將修改完善的制度分別提交四屆董事會第七次、第十次會議審議并通過《證券時報》和巨潮網(wǎng)進行了公告。
制度建設是一項長期的、持續(xù)性的工作。今后，公司將根據(jù)國家相關法律、行政法規(guī)的變化及自身管理的需要，對公司各項制度不斷地進行修訂和補充完善，并及時提交董事會、股東大會審議批準實施。
（二） 設立了董事會發(fā)展戰(zhàn)略委員會
為強化董事會決策功能，提升董事會科學決策水平，根據(jù)本公司實際情況，決定首先設立董事會發(fā)展戰(zhàn)略委員會，對涉及公司發(fā)展戰(zhàn)略方面的議案先由發(fā)展戰(zhàn)略委員會討論通過后，再提交董事會審議表決。
為保證發(fā)展戰(zhàn)略委員會工作的有序進行，公司制定了《董事會發(fā)展戰(zhàn)略委員會工作細則》，經(jīng)公司四屆十次董事會審議通過后實施。
公司將在明年6月份以前，設立董事會其他專門委員會。
（三） 明確在選舉董事、監(jiān)事時實行累積投票制
為充分反映中小股東的意見，按照《公司法》、《上市公司治理準則》及《公司章程》的規(guī)定，公司將在今后的董事會、監(jiān)事會換屆選舉中實行累計投票制。為規(guī)范操作，為中小股東的意志表達提供制度保障，公司已修訂完善了《股東大會議事規(guī)則》，并制定了《累積投票制實施細則》，經(jīng)公司四屆十次董事會審議通過后提交股東大會審議批準后實施。
（四） 投資者關系管理工作進一步加強。
公司通過加強公司網(wǎng)站建設，及時更新有關信息，為投資者獲取公司信息建立最為方便、快捷的通道；邀請投資者、證券分析師訪問公司，促進證券市場相關人員對公司生產(chǎn)經(jīng)營情況的了解。
為了加強此項工作的開展并提供制度保障，公司制定了《投資者關系管理制度》，修改了《信息披露管理制度》。以上兩項制度已經(jīng)公司四屆七次董事會審議通過并在《證券時報》和巨潮網(wǎng)上進行了公告。
公司自啟動公司治理專項活動至今歷時半年，從自查階段開始，公司就本著邊查邊改的原則，對發(fā)現(xiàn)的問題進行了整改，公司今后將按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》及相關法律法規(guī)要求，進一步健全公司治理結構，強化管理，規(guī)范運作，提高公司透明度，確保公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。
特此公告。
中國振華（集團）科技股份有限公司
董 事 會
二00七年十一月二十三日

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