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新浪財經

華立藥業(000607)召開2007年第三次臨時股東大會的會議通知

http://www.sina.com.cn 2007年11月23日 18:12 中國證券網
重慶華立藥業股份有限公司召開2007年第三次臨時股東大會的會議通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、會議基本情況：
1、會議召集人：公司董事會
2、會議召開日期和時間：2007年12月14日（星期五）上午9：30
3、會議地點：重慶渝北區紅錦大道63號重慶五洲大酒店8號會議室
4、會議召開方式：會議以現場表決方式召開。
二、會議議題：
1、《關于子公司華立儀表集團五常工業園項目約236 畝土地及在建工程轉讓的議案》
2、《關于調整公司部分董事的議案》（該議案內容詳見刊登在2007年10月31日《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》的公司五屆十五次董事會決議公告）
3、《關于調整公司部分監事的議案》（該議案內容詳見刊登在2007年10月31日《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》的公司五屆五次監事會決議公告）
4、《關于聘請公司2007年度審計機構的議案》
三、會議出席對象
1、本公司董事、監事及其他高級管理人員；
2、截止2007年12月10下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均可參加。因故不能出席會議的股東可以書面授權方式（授權委托書附后）委托代理人出席會議和參加表決，該受托人不必是公司股東；
3、公司聘請的鑒證律師。
四、出席會議登記辦法
1、登記辦法：
（1）個人股東持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記手續；委托代理人出席的，代理人應持本人身份證、授權委托書、委托人股東帳戶卡、委托人身份證復印件辦理登記手續。
（2）法人股東由法定代表人出席會議的應持本人身份證、營業執照復印件和股東帳戶卡辦理登記手續；委托代理人出席會議的，代理人應持股東帳戶卡、營業執照復印件、法定代表人授權委托書、法定代表人身份證復印件和代理人本人身份證辦理登記手續。
2、登記地點：重慶市江北區建新北路76號光宇大廈12樓證券管理部
3、登記時間：2007年12月12日、13日9：00——17：00
4、登記方式：擬參加會議的股東可在登記時間到公司登記地點、或郵寄、傳真的方式憑股東帳戶卡進行登記（不按本通知要求時間進行登記的，公司不能保證其獲得會議資料）。
五、聯系人：宋大捷 陳寧
聯系電話：023-67752652 67742012 67755788（傳真）
六、其他：會議半天，參加會議股東食宿及交通費用自理。
特此公告。
重慶華立藥業股份有限公司董事會
2007年11月23日
附：
授權委托書
茲全權委托 先生/女士代表我單位（本人）出席重慶華立藥業股份有限公司2007年第三次臨時股東大會，對各項議案投票情況如下：
1、《關于子公司華立儀表集團五常工業園項目約236 畝土地及在建工程轉讓的議案》（贊成、反對、棄權、回避）票。
2、《關于調整公司部分董事的議案》（贊成、反對、棄權、回避）票。
3、《關于調整公司部分監事的議案》（贊成、反對、棄權、回避）票。
4、《關于聘請公司2007年度審計機構的議案》（贊成、反對、棄權、回避）票。
委托人姓名 身份證號碼
委托人持有股數 委托人股東帳戶
受托人姓名 受托人身份證號碼
委托時間： 年 月 日

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