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新浪財經

江蘇連云港(601008)2007年度第五次臨時股東大會的法律意見書

http://www.sina.com.cn 2007年11月23日 18:07 中國證券網
江蘇連云港云臺山律師事務所關于連云港如意集團股份有限公司2007年度第五次臨時股東大會的法律意見書

致：連云港如意集團股份有限公司
江蘇連云港云臺山律師事務所（以下稱"本所"）惠承連云港如意集團股份有限公司（以下稱"公司"）委托，指派張華、苗紅偉律師列席了公司于2007年11月23日在公司會議室召開的2007年度第五次臨時股東大會（以下稱"本次股東大會"），并根據《中華人民共和國證券法》（以下稱《證券法》）、《中華人民共和國公司法》（以下稱《公司法》）、《上市公司股東大會規則》（以下稱《規則》）及《連云港如意集團股份有限公司章程》（以下稱《公司章程》），就本次臨時股東大會有關事宜出具本法律意見書。
為出具本法律意見書，本所律師閱讀研究了公司提供的有關本次股東大會的如下文件的原件或復印件：公司發出的董事會會議決議及公告；公司發出的關于召開本次股東大會的會議通知；出席本次股東大會的有關股東、股東代表、董事、監事及其他有關人員的身份證明；
公司董事會向本次股東大會提出的各項提案；本次股東大會通過的各項決議及《公司章程》。
在本法律意見書中，本所僅根據法律意見書出具日以前已經發生或存在的事實和中國現行有效的法律、法規和規范性文件，以及《公司章程》，且僅就本次股東大會涉及到的有關法律問題發表意見，而未對其他非法律專業事項發表意見。公司向本所保證：公司向本所提供的文件和所作的陳述說明是完整、真實和有效的，復印件與原件一致，且一切足以影響本法律意見書的事實和文件均已向本所披露，而無任何隱瞞、疏漏之處。
本法律意見書僅就公司本次股東大會所涉及的法律事項出具，并依法對本法律意見書承擔責任。本所在此同意，公司可以將本法律意見書作為本次股東大會的必備文件公告。除此以外，未經本所同意，本法律意見書不得為任何其他人用于任何其他目的。
本所律師根據《證券法》第二十條的要求，按照律師行業公認的業務標準、道德規范和勤勉盡責精神，對公司提供的文件和有關事實進行了核查和驗證，并列席了本次股東大會，現出具法律意見如下：
一、臨時股東大會的召集、召開程序
本次股東大會是由公司董事會依據《公司章程》于2007年11月7日召開的公司第五屆董事會2007年度第七次臨時會議所作決議召集的。公司董事會已于2007年11月8日在《中國證券報》、《證券時報》以及巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn上公告了召開本次股東大會的通知。通知中列明了本次股東大會的時間、地點、會議審議的事項、會議出席對象、會議登記方法及其他事項。
本次股東大會召開的實際時間、地點和會議內容與公告的內容一致。
本次股東大會召集、召開程序符合法律、法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定。
二、出席會議人員資格
出席本次股東大會的人士有：
1、截止2007年11月16日下午3：00交易結束時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東或其合法委托的代理人2名；
2、公司部分董事、監事、高級管理人員。
經審查，上述與會人員的資格符合法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定。
三、出席本次股東大會的股東沒有提出新的提案。
四、本次股東大會的表決程序
出席本次股東大會的股東及股東代理人共代表的有表決權的股份數129,593,850股，占公司股份總額的64.00%。
本次股東大會審議的提案為：
補選陳洪慧女士為公司董事。
本次股東大會以書面記名投票方式表決通過了公司董事會提交的提案。
經查，上述各事項的表決程序和表決票數符合《公司章程》和《規則》的規定，表決結果合法有效。
五、結論意見
公司2007年度第五次臨時股東大會的召集、召開程序符合法律、法規及《公司章程》的規定，出席會議的人員資格合法有效，股東大會的表決程序和表決結果合法有效。
江蘇連云港云臺山律師事務所
律師：張華 苗紅偉
二○○七年十一月二十三日

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