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*ST吉藥(000545)第三屆董事會第八次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月23日 17:57 中國證券網
吉林制藥股份有限公司第三屆董事會第八次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
公司于2007年11月13日以書面送達或傳真方式發出召開第三屆董事會第八次會議的通知，并按照會議通知的時間與地點于2007年11月23日在公司會議室舉行，會期半天。會議應到董事五人，親自出席董事五人（張守斌先生、孫洪武先生、匡文先生、徐鐵君先生、張立女士），會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。
會議以舉手表決方式審議通過如下事項：
1、同意以公司機器設備作抵押，向中國工商銀行股份有限公司吉林市分行申請3690萬元貸款，用于借新還舊，貸款期限一年。（5票同意、0票反對、0票棄權）。
2、同意以保證和抵押方式，向吉林市交通銀行船營支行申請1570萬元貸款，用于還舊借新，貸款期限一年。（5票同意、0票反對、0票棄權）。
吉林制藥股份有限公司董事會
二○○七年十一月二十三日

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