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江蘇宏寶(002071)獨立董事關于公司董事會換屆的獨立意見的公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月23日 17:41 中國證券網
江蘇宏寶五金股份有限公司獨立董事關于公司董事會換屆的獨立意見的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、深圳證券交易所《中小企業板上市公司董事行為指引》、《公司章程》及《獨立董事制度》的有關規定,作為江蘇宏寶五金股份有限公司(以下簡稱"公司")的獨立董事,對公司第二屆董事會第十七次會議審議通過的《關于提名第三屆董事會非獨立董事候選人名單的議案》、《關于提名第三屆董事會獨立董事候選人名單的議案》,在審閱有關文件及盡職調查后,基于獨立判斷的立場,發表意見如下:
一、江蘇宏寶五金股份有限公司董事會換屆的董事候選人提名程序合法有效;
二、董事候選人的任職資格符合擔任上市公司董事的條件,能夠勝任所聘崗位職責的要求,不存在《公司法》規定禁止任職的條件及被中國證監會處以證券市場禁入處罰的情況;
三、同意將公司第三屆董事會董事候選人提交股東大會選舉。
獨立董事:劉懷文 吳申元 袁盛奇 黃雄
二〇〇七年十一月二十三日

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