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江山化工(002061)第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月23日 17:41 中國(guó)證券網(wǎng)
浙江江山化工股份有限公司第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

本公司董事保證董事會(huì)決議內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
浙江江山化工股份有限公司第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2007年11月23日上午10：00時(shí)在浙江江山國(guó)際大酒店以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開。會(huì)議由董事徐春林先生主持，會(huì)議應(yīng)到董事11人，實(shí)到9人，董事曹舟南、許勤德因工作未能出席本次會(huì)議，委托董事姜寧代為投票表決。公司監(jiān)事列席本次會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議通過(guò)了如下決議：
一、會(huì)議11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，選舉徐春林先生為公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。
二、會(huì)議11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，聘任毛正余先生為公司總經(jīng)理兼總工程師。
三、會(huì)議11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，聘任郭旭日先生、王邦進(jìn)先生、毛德勝先生為公司副總經(jīng)理；聘任余惠民先生為公司總會(huì)計(jì)師。
四、會(huì)議以11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，聘任馮源先生為公司董事會(huì)秘書，聘任何鋒先生為公司證券事務(wù)代表。
五、會(huì)議以11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，選舉了董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)5名組成人員：徐春林、陶志華、曹一平、姜寧、毛正余。徐春林擔(dān)任召集人。
六、會(huì)議以11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，選舉了董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)3名組成人員：邵毅平、徐旭青、姜寧。邵毅平擔(dān)任召集人。
七、會(huì)議以11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，選舉了董事會(huì)薪酬考核與提名委員會(huì)5名組成人員：邵毅平、曹一平、徐旭青、徐春林、許勤德。邵毅平擔(dān)任召集人。
八、會(huì)議以11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《董事長(zhǎng)與總經(jīng)理分工的議案》。
特此公告
浙江江山化工股份有限公司董事會(huì)
2007年11月24日

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