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新浪財經

江山化工(002061)2007年第二次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月23日 17:41 中國證券網
浙江江山化工股份有限公司2007年第二次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、會議召開和出席情況
浙江江山化工股份有限公司2007年第二次臨時股東大會于2007年11月23日上午8：30在浙江江山國際大酒店召開，出席會議股東及股東授權代表5人，代表有表決權股份10098萬股，占公司總股本13,998萬股的72.14%。本次會議由公司董事會召集，董事長徐春林先生主持。公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的見證律師、保薦代表人出席了會議。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、議案審議情況
本次股東大會無否決和修改議案的情況，也無新議案提交表決。大會除選舉董事、監事議案實行累積投票制外，其它議案均采用記名投票方式進行現場表決，大會審議并通過如下議案：
（一）第三屆董事會工作報告。
表決結果為：10098萬股同意，占出席本次股東大會有效表決權股份的100%，0股反對，0股棄權。
（二）第三屆監事會工作報告。
表決結果為：10098萬股同意，占出席本次股東大會有效表決權股份的100%，0股反對，0股棄權。
（三）關于DMAC項目規模調整的議案。
表決結果為：10098萬股同意，占出席本次股東大會有效表決權股份的100%，0股反對，0股棄權。決定將原計劃建設4萬噸/年的DMAC項目規模調整為2萬噸/年。
（四）關于通過銀行獲取浙江省鐵路投資集團有限公司委托貸款的議案。
表決結果為：4998萬股同意，占出席本次股東大會有效表決權股份的100%，0股反對，0股棄權。決定通過銀行獲取浙江省鐵路投資集團有限公司委托貸款伍仟萬元整，用于補充公司流動資金，貸款利率不高于銀行同期貸款基準利率，期限一年。
鑒于持有本公司5100萬股的參會股東浙江省經濟建設投資公司是浙江省鐵路投資集團有限公司的控股子公司，在本議案表決時，浙江省經濟建設投資公司作為關聯股東回避表決。
（五）選舉產生第四屆董事會董事的議案。
根據公司三屆十六次董事會決議提名，經股東大會采取累積投票制投票選舉，陶志華女士、曹一平先生、邵毅平女士、徐旭青先生當選為公司第四屆董事會獨立董事。徐春林先生、曹舟南先生、許勤德先生、姜寧先生、毛正余先生、邢江南先生、馮源先生當選為公司第四屆董事會的非獨立董事。表決結果為：
10098萬股同意，選舉陶志華女士為公司第四屆董事會獨立董事, 占出席本次股東大會有效表決權股份的100%。
10098萬股同意,選舉曹一平先生為公司第四屆董事會獨立董事，占出席本次股東大會有效表決權股份的100%。
10098萬股同意,選舉邵毅平女士為公司第四屆董事會獨立董事，占出席本次股東大會有效表決權股份的100%。
10098萬股同意,選舉徐旭青先生為公司第四屆董事會獨立董事，占出席本次股東大會有效表決權股份的100%。
10098萬股同意,選舉徐春林先生為公司第四屆董事會董事，占出席本次股東大會有效表決權股份的100%。
10098萬股同意,選舉曹舟南先生為公司第四屆董事會董事，占出席本次股東大會有效表決權股份的100%。
10098萬股同意,選舉許勤德先生為公司第四屆董事會董事，占出席本次股東大會有效表決權股份的100%。
10098萬股同意,選舉姜寧先生為公司第四屆董事會董事，占出席本次股東大會有效表決權股份的100%。
10098萬股同意,選舉毛正余先生為公司第四屆董事會董事，占出席本次股東大會有效表決權股份的100%。
10098萬股同意,選舉邢江南先生為公司第四屆董事會董事，占出席本次股東大會有效表決權股份的100%。
10098萬股同意,選舉馮源先生為公司第四屆董事會董事，占出席本次股東大會有效表決權股份的100%。
（六）選舉產生第四屆監事會非職工監事的議案。
根據公司三屆十次監事會決議提名，經股東大會采取累積投票制投票選舉，孫勤芳先生、洪供江先生、楊建榮先生當選為公司第四屆監事會非職工監事。表決結果為：
10098萬股同意,選舉孫勤芳先生為公司第四屆監事會監事，占出席本次股東大會有效表決權股份的100%。
10098萬股同意,選舉洪供江先生為公司第四屆監事會監事，占出席本次股東大會有效表決權股份的100%。
10098萬股同意,選舉楊建榮先生為公司第四屆監事會監事，占出席本次股東大會有效表決權股份的100%。
三、律師出具的法律意見
浙江浙經律師事務所律師方懷宇出席本次股東大會，并出具了法律意見書。
法律意見書認為：公司2007年第二次臨時股東大會的召集、召開程序符合法律、法規及《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員資格合法有效；表決程序符合法律、法規和《公司章程》的規定，本次股東大會通過的各項決議合法有效。
四、備查文件
1、浙江江山化工股份有限公司2007年第二次臨時股東大會決議；
2、浙江浙經律師事務所對本次股東大會出具的法律意見書。
特此公告。
浙江江山化工股份有限公司董事會
2007年11月24日

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