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三鋼閩光(002110)第二屆董事會第二十四次會議決議

http://www.sina.com.cn 2007年11月23日 17:31 中國證券網(wǎng)
福建三鋼閩光股份有限公司第二屆董事會第二十四次會議決議

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
福建三鋼閩光股份有限公司(以下簡稱"公司")第二屆董事會第二十四次會議于2007年11月23日上午以通訊方式召開,由公司董事長衛(wèi)才清先生召集,會議通知于2007年11月20日以專人遞送、傳真等方式送達給全體董事、監(jiān)事和高級管理人員。本次會議應參加董事6人,實際參加會議董事6人。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。
本次會議以記名投票表決方式表決通過了以下決議:
一、審議通過《關于調整公司2007年度向各家商業(yè)銀行申請綜合授信額度的議案》。公司于2007年第一次臨時股東大會審議通過了《關于公司2007年度向各家商業(yè)銀行申請綜合授信額度的議案》,向各商業(yè)銀行申請綜合授信額度總計為人民幣叁拾肆億壹仟萬元,截止10月31日公司已發(fā)生貸款人民幣貳拾壹億叁仟玖佰萬元。由于近期國家繼續(xù)宏觀調控,緊縮銀根。公司根據(jù)今年生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展、技術改造的資金需求及原燃材料供應緊張、年底現(xiàn)金用款量大的情況,在不突破上述綜合授信總額度的前提下調整部份銀行綜合授信額度,具體如下:
1、向中國工商銀行股份有限公司三明列東支行申請銀行綜合授信額度人民幣伍億肆仟萬元整(含2007年第一次臨時股東大會決議的授信額度貳億伍仟萬元);
2、向恒生銀行(中國)有限公司福州分行申請銀行綜合授信額度人民幣陸仟萬元整;
3、向中國進出口銀行福州代表處申請增加銀行綜合授信額度人民幣貳億元整;
4、向深圳平安銀行福州分行申請銀行綜合授信額度人民幣壹億元整;
具體融資金額將視生產(chǎn)經(jīng)營對資金的需求來確定。同時,董事會同意授權公司財務負責人顏金松先生(身份證號碼:350402195908162016)辦理公司一切與銀行借款、融資等有關的事項,由此產(chǎn)生的法律、經(jīng)濟責任全部由本公司承擔。
此議案將提交2007年第二次臨時股東大會審議(具體召開時間另行通知)。
表決結果為:6票贊成,0票反對,0票棄權。
福建三鋼閩光股份有限公司
董 事 會
二○○七年十一月二十三日

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