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新浪財經

江蘇宏寶(002071)第二屆監(jiān)事會第九次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月23日 17:31 中國證券網
江蘇宏寶五金股份有限公司第二屆監(jiān)事會第九次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江蘇宏寶五金股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第九次會議于2007年11月23日上午在公司6樓會議室召開。會議應到監(jiān)事3名，實到3名。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席王谷明先生主持，審議并通過了如下議案：
一、以3票同意、0票反對、0票棄權審議并通過了《關于修改〈監(jiān)事會議事規(guī)則〉的議案》公司擬在公司原《監(jiān)事會議事規(guī)則》中增加有關“監(jiān)事參加監(jiān)事會會議的委托授權制度的內容，詳見附件一《監(jiān)事會議事規(guī)則修正案（2007年12月）》。
該議案尚需提交2007 年第三次臨時股東大會審議通過。
二、以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于換屆選舉提名第三屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案》同意提名王谷明和顧少平2人為第三屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人。（監(jiān)事候選人簡歷見附件二）上述2名監(jiān)事候選人將提交公司2007年第三次臨時股東大會審議選舉；
股東大會將對每位監(jiān)事候選人采用累積投票制度進行逐項表決。公司股東大會選舉產生的2名監(jiān)事將與公司職工代表大會選舉產生的1名職工監(jiān)事共同組成第三屆監(jiān)事會。
特此公告
江蘇宏寶五金股份有限公司監(jiān)事會
二○○七年十一月二十三日
附件一：監(jiān)事會議事規(guī)則修正案（2007年12月）
附件二：監(jiān)事候選人簡歷
附件一：
江蘇宏寶五金股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則修正案（2007年12月）
在原公司《監(jiān)事會議事規(guī)則》中增加以下內容作為第十一條，原第十一條至第十八條順延至第十二條至第十九條：
第十一條 親自出席和委托出席
監(jiān)事原則上應當親自出席監(jiān)事會會議。因故不能出席會議的，應當事先審閱會議材料，形成明確的意見，書面委托其他監(jiān)事代為出席。
委托書應當載明：
（一）委托人和受托人的姓名；
（二）委托人不能出席會議的原因；
（三）委托人對每項提案的簡要意見（如有）；
（四）委托人的授權范圍和對提案表決意見的指示；
（五）委托人的簽字、日期等。
受托監(jiān)事應當向會議主持人提交書面委托書，由會議主持人向與會監(jiān)事說明情況。
監(jiān)事未出席監(jiān)事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。
監(jiān)事會會議通過電話會議形式或借助類似通訊設備舉行的，只要與會監(jiān)事能充分進行交流，所有與會監(jiān)事應被視作已親自出席會議。
附件二：
第三屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人簡歷
王谷明，男，漢族，1947年2月出生，大專學歷，高級經濟師。曾任大新工業(yè)公司財務科長，張家港市第二醫(yī)療器械廠副廠長，江蘇宏寶集團有限公司會計、財務科長、副廠長、總經理助理、財務辦公室主任、財務處長、總會計師。
現任本公司監(jiān)事會主席，江蘇宏寶鍛造有限公司監(jiān)事會主席。
王谷明先生未持有本公司的股份，與公司擬聘的其他董事、監(jiān)事及持有公司百分之五股份的股東、實際控制人之間不存在關聯(lián)關系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
顧少平，男，漢族，1968年6月出生，高中學歷。曾任江蘇宏寶集團有限公司武裝部干事。現任江蘇宏寶集團有限公司武裝部部長，本公司監(jiān)事。
顧少平未持有本公司的股份，系本公司控股股東的員工，與公司擬聘的其他董事、監(jiān)事之間不存在關聯(lián)關系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

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