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江蘇宏寶(002071)關于召開2007年第三次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年11月23日 17:31 中國證券網
江蘇宏寶五金股份有限公司關于召開2007年第三次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江蘇宏寶五金股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十七次會議于2007年11月23日召開，會議審議通過了《關于召開2007年第三次臨時股東大會的議案》，現將本次股東大會的有關事項通知如下：
一、會議基本情況
1、會議召開時間：
2007年12月10日（星期一）上午9：00，會期半天
2、股權登記日：2007年12月5日（星期三）
3、會議召開地點： 江蘇宏寶五金股份有限公司六樓會議室。
4、會議召集人：公司董事會
5、會議方式：現場會議
6、會議出席對象
（1）2007年12月5日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的股東均有權以本通知公布的方式出席本次股東大會；因故不能親自出席會議的股東可書面授權代理人出席（該代理人可不必為公司股東）（授權委托書樣式見附件）。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司新提名的董事、監事候選人。
（4）保薦機構代表及公司聘請的見證律師。
二、本次股東大會審議事項
1、關于修改《公司章程》的議案；
2、關于修改《監事會議事規則》的議案；
3、關于換屆選舉第三屆董事會非獨立董事的議案；
4、關于換屆選舉第三屆董事會獨立董事的議案；
5、關于換屆選舉第三屆監事會監事的議案；
三、本次股東大會的登記事項
1、登記時間：2007年12月6日、7日上午8:00—11:00，下午13:00—17:00。
2、登記方式：
（1）法人股東持股票帳戶卡、營業執照復印件、加蓋公章的法定代表人授權委托書或法人代表證明書及出席人身份證辦理登記手續；
（2）自然人股東持本人身份證、股票帳戶卡；授權委托代理人持本人身份證、授權委托書（樣式附后）、委托人股票帳戶卡辦理登記手續。
（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，在來信或傳真上須寫明股東姓名、股東帳戶、聯系地址、郵編、聯系電話，并附身份證及股東帳戶復印件，信封上請注明“股東大會”字樣。
3、登記地點：
江蘇宏寶五金股份有限公司證券部
地址：江蘇省張家港市大新鎮人民路128號
郵政編碼：215636
電話：0512—58713681、58765059
傳真：0512—58761055
聯系人：顧桂新、徐曉燕
四、其他事項
1、本次股東大會的會期半天，擬出席會議的股東自行安排食宿、交通費用；
2、出席會議的股東請于會議開始前半小時至會議地點，并攜帶身份證明、持股憑證、授權委托書等原件，以便驗證入場；
3、公司將在股東大會選舉產生第三屆董事會成員和第三屆監事會成員后，隨即召開公司第三屆董事會第一次會議、第三屆監事會第一次會議，選舉產生公司的董事長、監事會主席，聘任公司的高級管理人員。
特此公告！
江蘇宏寶五金股份有限公司董事會
二○○七年十一月二十三日
附件：
江蘇宏寶五金股份有限公司2007年第三次臨時股東大會授權委托書
茲全權委托 先生（女士）代表我單位（個人），出席江蘇宏寶五金股份有限公司2007年第三次臨時股東大會，并代表本單位（本人）依照以下指示對下列議案投票。本人/本單位對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權。
1、關于修改《公司章程》的議案。
授權投票：□贊成 □反對 □棄權
2、關于修改《監事會議事規則》的議案。
授權投票：□贊成 □反對 □棄權
3、關于選舉第三屆董事會非獨立董事的議案；
董事候選人 投票權數
4、關于選舉第三屆董事會獨立董事的議案；
獨立董事候選人 投票權數
5、關于選舉第三屆監事會監事的議案。
股東代表監事候選人 投票權數
委托人姓名或名稱（簽章）： 委托人營業執照/身份證號碼：
委托人持有股數： 委托人股東帳戶：
受托人簽名： 受托人身份證號碼：
委托日期：
附注：
1、對第1、2三項議案，委托人應在授權委托書相應“□”中用“√”明確授權受托人投票。
2、對第3項議案，系采用累積投票制選舉非獨立董事。每位股東所擁有的投票權總數等于該股東持有股份數與待選非獨立董事總人數（6人）的乘積。股東既可以用其所擁有的投票權集中投向一位候選人，也可以分散投向數位候選人，但每位股東所投的票數不得超過其所擁有的投票權總數。否則，視為廢票。
3、對第4項議案，系采用累積投票制選舉獨立董事。每位股東所擁有的投票權總數等于該股東持有股份數與待選獨立董事總人數（3人）的乘積。股東既可以用其所擁有的投票權集中投向一位候選人，也可以分散投向數位候選人，但每位股東所投的票數不得超過其所擁有的投票權總數。否則，視為廢票。
4、對第5項議案，系采用累積投票制選舉監事。每位股東所擁有的投票權總數等于該股東持有股份數與待選股東代表監事總人數（2人）的乘積。股東既可以用其所擁有的投票權集中投向一位候選人，也可以分散投向數位候選人，但每位股東所投的票數不得超過其所擁有的投票權總數。否則，視為廢票。
5、本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束。
6、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

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