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新浪財經

海王生物(000078)2007年度第3次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月23日 17:27 中國證券網
深圳市海王生物工程股份有限公司2007年度第3次臨時股東大會決議公告

本公司及董事局全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案的情況。
二、會議召開的情況
1.召開時間：2007年11月23日上午9:30
2.召開地點：深圳市南山區科技園高新技術北區朗山二路海王工業城會議室
3.召開方式：現場記名投票
4.召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
5.主持人：董事局主席張思民先生
6.會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》等法律法規及《公司章程》的規定。
三、會議的出席情況
出席會議的股東及股東代表共7人，持有有效表決權的股東及股東代表共7人，持有有效表決股份總數213,583,244股，占公司股份總數617,510,400股的34.59%。
四、提案審議和表決情況
本次會議以記名投票的方式審議通過了以下議案：
1、審議通過了《公司章程修正案》
表決結果：有效表決股份總數213,583,244股，同意票213,583,244股，占出席會議有表決權股東所持股份的100%；反對票0股；棄權票0股。
本次特別議案獲得出席會議的股東所持有效表決權三分之二以上同意，符合公司章程的規定。
2、審議通過了《關于變更會計師事務所的議案》
表決結果：有效表決股份總數213,583,244股，同意票213,583,244股，占出席會議有表決權股東所持股份的100%；反對票0股；棄權票0股。
本議案獲得出席會議的股東所持有效表決權二分之一以上同意，符合公司章程的規定。
五、律師出具的法律意見
1.律師事務所名稱：北京市康達律師事務所
2.律師姓名：李俠輝律師
3.結論性意見：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《規則》及《公司章程》的規定；出席公司本次股東大會人員的資格均合法有效；
本次股東大會召集人的資格合法有效；公司本次股東大會通過的各項議案均獲得出席會議的股東所持有效表決權二分之一以上同意，其中關于修改公司章程的議案獲得出席會議的股東所持有效表決權三分之二以上同意，公司本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。
深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
2007年11月23日

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