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新浪財經(jīng)

中興商業(yè)(000715)關(guān)于公司治理專項活動的整改報告

http://www.sina.com.cn 2007年11月23日 09:14 中國證券網(wǎng)
中興-沈陽商業(yè)大廈（集團）股份有限公司關(guān)于公司治理專項活動的整改報告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
按照中國證監(jiān)會《關(guān)于開展加強上市公司治理專項活動有關(guān)事項的通知（證監(jiān)公司字[2007]28號）》、深圳證券交易所《關(guān)于做好加強上市公司治理專項活動有關(guān)工作的通知》和遼寧證監(jiān)局《關(guān)于進一步做好"加強上市公司治理專項活動"有關(guān)事項的通知（遼證監(jiān)上市字[2007]35號）》等文件的要求和部署。公司以規(guī)范運作、提高公司治理水平為目標(biāo)，認(rèn)真開展了上市公司治理專項活動。目前已完成公司治理情況自查、接受公眾評議、整改提高三個階段的工作，并針對存在的問題有計劃地進行整改，現(xiàn)將整改情況報告如下：
一、公司治理專項活動期間完成的主要工作
（一）組織專項學(xué)習(xí)，成立工作小組，制定工作方案
2007年4月28日，公司組織董事、監(jiān)事、高管人員和其他相關(guān)人員以專題形式認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件精神，成立了由董事長任組長，公司董事、監(jiān)事和高管人員為組員的公司治理專項工作小組。
根據(jù)遼寧證監(jiān)局對轄區(qū)上市公司治理活動的統(tǒng)一部署，結(jié)合公司實際情況，認(rèn)真梳理公司治理方面的各項工作，制訂了專項治理活動整體方案，明確公司治理專項活動各階段的時間進度，并將整改工作和責(zé)任落實到人。
（二）認(rèn)真開展自查工作，制訂整改計劃
在全公司范圍內(nèi)開展自查活動，各責(zé)任部門逐一核對公司治理自查事項中的相關(guān)內(nèi)容，認(rèn)真查找存在的問題和不足，結(jié)合具體情況深入剖析，找出原因所在，并提出解決問題的整改計劃。
公司第三屆董事會第十八次會議審議通過了《公司治理專項活動自查報告和整改計劃》，同時上報遼寧證監(jiān)局和深圳證券交易所，并于2007年7月11日在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)站予以公告。
（三）建立多種渠道接受公眾評議
2007年7月11日起，我公司治理專項工作進入公眾評議階段。公司設(shè)立了專門的熱線電話和郵箱，廣泛收集投資者和社會公眾對本公司治理情況的評議。2007年8月30日，公司與深圳證券信息有限公司全景網(wǎng)絡(luò)合作，在投資者互動平臺（http://irm.p5w.net/000715/）舉辦了公司治理網(wǎng)上交流會，公司董事長、財務(wù)總監(jiān)和董事會秘書與廣大投資者就公司治理相關(guān)問題進行了探討。
（四）接受遼寧監(jiān)管局現(xiàn)場檢查
2007年10月11日，遼寧證監(jiān)局領(lǐng)導(dǎo)蒞臨公司現(xiàn)場檢查公司治理工作開展情況。重點檢查了公司各項管理制度建立和運行情況，公司信息披露、股東大會、董事會、監(jiān)事會運作情況，及公司內(nèi)控制度建設(shè)和運行情況，并與公司董事、財務(wù)總監(jiān)，董事會秘書進行座談，就公司治理狀況及現(xiàn)場檢查結(jié)果進行信息反饋和意見交流。2007年10月31日，遼寧證監(jiān)局正式向公司出具了《關(guān)于對中興-沈陽商業(yè)大廈（集團）股份有限公司的治理狀況綜合評價意見（遼證監(jiān)上市字[2007]79號）》（以下簡稱"《評價意見》"）。
二、公司自查中發(fā)現(xiàn)問題的整改情況
（一）尚未建立《信息披露管理制度》、《接待推廣制度》、《募集資金管理制度》等相關(guān)制度，需重新修訂《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》。
整改情況說明：
1、公司第三屆董事會第十八次會議審議通過了《信息披露管理制度》，于2007年7月11日在巨潮資訊網(wǎng)站進行披露，并報深交所和遼寧證監(jiān)局備案。
2、公司第三屆董事會第二十次會議審議通過了《董事、監(jiān)事和高級管理人員所持公司股份及其變動管理制度》和《接待和推廣制度》，于2007年8月10日在巨潮資訊網(wǎng)站進行披露，并報深交所和遼寧證監(jiān)局備案。
上述工作已由責(zé)任人董事會秘書姜莉于2007年8月10日前完成。
3、目前《募集資金管理制度》已起草完畢，《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》和《監(jiān)事會議事規(guī)則》也根據(jù)《公司章程》進行了修訂。公司將根據(jù)相關(guān)決策程序經(jīng)董事會審議通過后提交下次股東大會審議批準(zhǔn)。
（二）在信息披露方面曾出現(xiàn)"打補丁"的情況
整改情況說明：公司自2007年5月以來，積極組織相關(guān)人員對新《會計準(zhǔn)則》、《信息披露管理制度》等法律法規(guī)及相關(guān)業(yè)務(wù)知識進行培訓(xùn)，力保今后的信息披露工作完整準(zhǔn)確。
（三）加快建立和完善長期激勵機制
整改情況說明：公司與多家專業(yè)咨詢機構(gòu)就股權(quán)激勵問題進行探討，并組織公司高管人員進行培訓(xùn)，希望借助國內(nèi)外先進的管理和資本運作經(jīng)驗，適時建立符合公司實際情況的股權(quán)激勵機制。
（四）加強投資者關(guān)系管理工作，加大對網(wǎng)絡(luò)投票形式的運用程度。
整改情況說明：為使更多投資者和社會公眾了解公司，進一步提高公司投資者關(guān)系管理水平，公司已設(shè)置了投資者專線電話，耐心解答投資者提出的每一個問題；同時公司網(wǎng)站（www.zxbusiness.com ）已經(jīng)建立了投資者關(guān)系專欄，廣大投資者可在公司網(wǎng)站上就公司問題隨時留言，證券部將及時組織回復(fù)；2007年8月30日，公司召開了專項治理網(wǎng)上交流會與廣大投資者進行了積極溝通。
今后公司將組織更多投資者見面會、業(yè)績說明會等活動，構(gòu)筑公司與投資者之間的溝通平臺，使投資者更好地了解公司；同時還將充分運用網(wǎng)絡(luò)投票形式，擴大股東參與程度。
三、對公眾評議提出的意見或建議的整改情況
截至報告日，公司未收到社會公眾對公司治理和整改報告提出的意見或建議。
四、對遼寧證監(jiān)局提出的整改建議的整改情況
2007年10月31日，公司收到遼寧證監(jiān)局的《評價意見》。結(jié)合日常監(jiān)管，證監(jiān)局認(rèn)為，公司在信息披露、股東大會及董事會運作和內(nèi)部控制制度建設(shè)方面基本符合有關(guān)上市公司規(guī)范性文件的規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重違規(guī)行為。同時指出："公司應(yīng)按照整改計劃盡快建立《募集資金管理制度》并完成對《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》的修訂和完善。"
整改情況說明：
公司高度重視遼寧證監(jiān)局對本公司治理專項活動的整改建議，目前《募集資金管理制度》、《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》和《監(jiān)事會議事規(guī)則》修訂稿制作工作已完成。公司將根據(jù)相關(guān)決策程序經(jīng)董事會審議通過后提交下次股東大會審議批準(zhǔn)。
五、綜述
本次公司治理專項活動中，通過系統(tǒng)的自查及整改，公司管理人員的規(guī)范運作意識得到增強，內(nèi)部制度得到健全和完善，使公司治理水平進一步提升。
完善和提高公司治理水平是一項長期工作，公司將以此次活動為契機，按照國家法律法規(guī)及上級監(jiān)管部門的要求，不斷增強公司治理意識，構(gòu)筑保障公司健康發(fā)展的長效機制，建立和完善公司各項管理和控制制度，及時解決存在的各項問題，提高公司運作的規(guī)范性和透明度，使公司獲得持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展的同時，給股東以更大回報。
中興-沈陽商業(yè)大廈（集團）股份有限公司
2007年11月22日

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