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宏盛科技(600817)董事會(huì)決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月22日 21:52 中國(guó)證券網(wǎng)
上海宏盛科技發(fā)展股份有限公司董事會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
公司第六屆董事會(huì)2007年度第四次臨時(shí)會(huì)議于2007年11月20日上午在公司會(huì)議室召開(kāi)。董事長(zhǎng)龍長(zhǎng)生、吳憲和、唐寶華、李戰(zhàn)軍、朱方明、劉紅忠、鄭韶、張?zhí)煳鞒鱿藭?huì)議，董事鞠淑芝授權(quán)委托董事長(zhǎng)龍長(zhǎng)生出席會(huì)議并行使表決權(quán)，全體監(jiān)事和公司高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。根據(jù)公司章程的規(guī)定，本次會(huì)議決議有效。會(huì)議一致審議通過(guò)了《公司治理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)整改報(bào)告》。
特此公告。
上海宏盛科技發(fā)展股份有限公司董事會(huì)
二○○七年十一月二十三日
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