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新浪財經

天科股份(600378)第三屆董事會第三十次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月22日 21:50 中國證券網
四川天一科技股份有限公司第三屆董事會第三十次會議決議公告

本公司及董事會及全體董事保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任
本公司第三屆董事會第三十次會議于2007年11月22日上午9：30在公司三樓會議室召開。會議應到董事9名，實到董事7名。董事蘇偉因工作原因未出席會議，委托董事陳寶通行使表決權；獨立董事張鑫淼因其他公務原因未出席會議，委托獨立董事何建國行使表決權。公司監事和總經理等高級管理人員列席會議。會議由董事長陳寶通先生主持會議。會議合法有效。會議審議并一致通過了以下決議：
一、 關于公司《2007度經營、費用預算與固定資產購置計劃的報告》的決議董事會同意經營班子提交的《2007 年度經營、費用預算與固定資產購置計劃的報告》，提交2007年第二次臨時股東大會審議。
二、 關于變更公司2007年度審計機構的決議
根據國家國資委對央企控股上市公司審計工作的要求和2007年11月16日公司第一大股東中國昊華化工集團總公司的提議，公司董事會同意將2007年度審計機構由四川君和會計師事務所變更為天職國際會計師事務所，提交2007年第二次臨時股東大會審議。
獨立董事對變更會計師事務所發表了同意的獨立意見（獨立意見全文見附件1）三、 關于授權經營班子處理公司持有四川制動科技股份有限公司股權的決議2002年4月，本公司共出資100萬元，參股四川制動科技股份有限公司（折股66萬股，占0.99%）（見2006年年報）。日前，公司收到中國南車集團眉山車輛廠《關于收購四川天一科技股份有限公司持有的四川制動科技股份有限公司股權的函》，以及公司經營班子提交的“關于眉山車輛廠擬收購本公司持有的四川制動科技股份有限公司股權的報告”，為適應南車集團內部重組改制的實際需要，眉山車輛廠擬以現金收購我公司所持四川制動股份66萬股（占四川制動總股本0.9898%）。
為了盡快回收資金，處理好公司與客戶之間的合作關系，把資源集中在公司主業上，現授權公司經營班子全權處理轉讓公司持有的四川制動科技股份有限公司股權事宜，處理原則是轉讓價格不低于該公司最近月份報表的每股凈資產。
四川制動科技股份有限公司2006年度主要財務指標如下：
單位:元 幣種:人民幣
項目 金額
主營業務收入 188794730.70
凈利潤 17723543.42
凈資產 142839275.73
總資產 254860075.02
負債 112020799.29
四、 調整董事會三個專門委員會人員的決議
根據公司董事會人員變動情況，同意對公司董事會原三個委員會的人選做適當調整，名單如下：
1、戰略發展委員會召集人：陳健
成員：陳寶通、蘇偉、陳健、何建國、張鑫淼、周江寧、黃友、李書箱
戰略發展委員會工作組負責人：陳健
2、薪酬與考核委員會召集人：陳寶通
成員：陳寶通、蘇偉、陳健、黃友、張鑫淼、李書箱、魏丹
薪酬與考核委員會工作組負責人：陳寶通
3、審計委員會召集人：陳寶通
成員：陳寶通、陳健、黃友、何建國、魏丹
審計委員會工作組負責人：陳寶通
五、 增設董事會信息披露監督委員會的決議
根據公司董事會人員變動情況和監管部門對公司治理的要求，董事會設立信息披露監督委員會。名單如下：
信息披露監督委員會召集人：魏丹
成員：陳寶通、陳健、黃友、張鑫淼、魏丹
信息披露監督委員會工作組負責人：魏丹
六、 關于召開公司2007年第二次臨時股東大會的決議
董事會授權董事長根據工作安排，確定2007年第二次臨時股東大會的召開時間、地點、會議議案、議程等會議具體事宜，并另行發出通知。
特此公告
四川天一科技股份有限公司董事會
2007年11月22日

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